Money Laundering 新闻

Roman Storm案审判的第二周开始，法官Katherine Failla允许证人作证称Tornado Cash本可以进行修改以防止犯罪使用。

Iurii Gugnin涉嫌使用虚假文件绕过制裁，为俄罗斯客户洗钱5.3亿美元。在此过程中，他欺骗了美国银行。

加密犯罪分子正在使用跨链工具，如桥接、去中心化交易所（DEX）和币交换器，来掩盖跨多个区块链的218亿美元非法资金流动。

新西兰禁止加密货币ATM并设定5000美元的海外现金转账上限，这是打击洗钱和金融犯罪的重大举措。

应用先进工具追踪非法稳定币交易固然必要，但这仅是应对其大规模普及所带来风险的部分措施。

土耳其财政部计划出台新规则，要求加密货币平台收集来源和目的数据，并对稳定币转账设置限制。

加密货币调查员ZachXBT声称，Garden Finance超过80%的费用与加密货币洗钱有关，质疑该项目所谓去中心化的说法。

香港地区海关与税务局与香港大学合作，共同开发一款加密货币追踪工具，以应对涉及数字资产的洗钱案件不断增加的情况。

一个国际加密货币诈骗团伙的五名成员被指控从美国受害者手中窃取了近3700万美元，并将资金转移至柬埔寨。

Evita Pay创始人Iurii Gugnin被指控利用受制裁的俄罗斯银行向美国洗钱数亿美元，部分资金被用于损害美国利益。

多机构调查追踪到非法资金，涉及一个涉嫌1.23亿美元的加密洗钱操作，该操作隐藏在一家安全公司背后。

澳大利亚联邦警察表示，通过加密货币ATM进行的诈骗损失在12个月期间超过310万澳元（约200万美元），这"可能只是冰山一角"。

总部位于台湾地区的交易所BitoPro在遭受攻击数周后确认了1150万美元的加密货币攻击事件，表示用户资金和提现未受影响。

据DWF Labs管理合伙人表示，GENIUS法案将为机构采用稳定币提供合法地位，并为全球其他司法管辖区设立先例。

香港警方逮捕了12名与一项涉资1500万美元的加密货币洗钱行动有关的人员，该行动在同一天被瓦解。