Money Laundering 新闻

在纽约陪审团认定Tornado Cash联合创始人在其面临的三项指控中的一项有罪后，美国当局仍有选择申请重审的权利。

法院文件显示，陪审团中至少有一位90岁高龄的成员，一些成员对Tornado Cash创始人罗曼·斯托姆（Roman Storm）的刑事指控“坚定不移”。

律师表示，Roman Storm的审判结果为美国检察官重新起诉这名Tornado Cash开发者留下了可能性。

检察官和辩护律师都在法庭上就Roman Storm在2019年波士顿以太坊会议上穿的一件T恤发表了声明。

最新数据显示，被盗加密货币在几分钟内即被洗钱，且往往在黑客攻击被披露前就已完成。

Roman Storm案审判的第二周开始，法官Katherine Failla允许证人作证称Tornado Cash本可以进行修改以防止犯罪使用。

Iurii Gugnin涉嫌使用虚假文件绕过制裁，为俄罗斯客户洗钱5.3亿美元。在此过程中，他欺骗了美国银行。

加密犯罪分子正在使用跨链工具，如桥接、去中心化交易所（DEX）和币交换器，来掩盖跨多个区块链的218亿美元非法资金流动。

新西兰禁止加密货币ATM并设定5000美元的海外现金转账上限，这是打击洗钱和金融犯罪的重大举措。

应用先进工具追踪非法稳定币交易固然必要，但这仅是应对其大规模普及所带来风险的部分措施。

土耳其财政部计划出台新规则，要求加密货币平台收集来源和目的数据，并对稳定币转账设置限制。

加密货币调查员ZachXBT声称，Garden Finance超过80%的费用与加密货币洗钱有关，质疑该项目所谓去中心化的说法。

香港地区海关与税务局与香港大学合作，共同开发一款加密货币追踪工具，以应对涉及数字资产的洗钱案件不断增加的情况。

一个国际加密货币诈骗团伙的五名成员被指控从美国受害者手中窃取了近3700万美元，并将资金转移至柬埔寨。

Evita Pay创始人Iurii Gugnin被指控利用受制裁的俄罗斯银行向美国洗钱数亿美元，部分资金被用于损害美国利益。