Money Laundering 新闻

香港地区海关与税务局与香港大学合作，共同开发一款加密货币追踪工具，以应对涉及数字资产的洗钱案件不断增加的情况。

一个国际加密货币诈骗团伙的五名成员被指控从美国受害者手中窃取了近3700万美元，并将资金转移至柬埔寨。

Evita Pay创始人Iurii Gugnin被指控利用受制裁的俄罗斯银行向美国洗钱数亿美元，部分资金被用于损害美国利益。

多机构调查追踪到非法资金，涉及一个涉嫌1.23亿美元的加密洗钱操作，该操作隐藏在一家安全公司背后。

澳大利亚联邦警察表示，通过加密货币ATM进行的诈骗损失在12个月期间超过310万澳元（约200万美元），这"可能只是冰山一角"。

总部位于台湾地区的交易所BitoPro在遭受攻击数周后确认了1150万美元的加密货币攻击事件，表示用户资金和提现未受影响。

据DWF Labs管理合伙人表示，GENIUS法案将为机构采用稳定币提供合法地位，并为全球其他司法管辖区设立先例。

香港警方逮捕了12名与一项涉资1500万美元的加密货币洗钱行动有关的人员，该行动在同一天被瓦解。

又有12人被指控参与一个大规模加密货币盗窃团伙，该团伙曾一次性从一个人身上盗取了4100枚比特币（BTC）。

欧洲刑警组织与西班牙执法机构联手成功捣毁一个大型洗钱网络，该网络为移民走私组织和毒品贩运集团非法周转超过2300万美元资金。

币安（Binance）创始人赵长鹏（CZ）确认，此前他曾向特朗普申请赦免其洗钱罪名，此前他曾否认相关报道。

加密货币的迅猛发展正催生新的风险。随着欺诈手段不断升级，验证技术能否及时应对？人工智能（AI）、生物识别技术及监管变革，正在重塑加密货币的安全准入机制。

当面临大规模犯罪活动时，DeFi协议能否保持中立？还是必须自我进化以避免监管打击？

英国金融行为监管局正着手在2026年前对加密货币领域实施全面监管改革，监管范围将覆盖稳定币、借贷业务及交易所等关键领域。全球加密行业从业者需密切关注这一动向。

获得MiCA牌照的OKX在过去18个月内合规水平显著提升，但马耳他监管机构强调，其历史违规行为不可忽视。