Money Laundering 新闻

据DWF Labs管理合伙人表示，GENIUS法案将为机构采用稳定币提供合法地位，并为全球其他司法管辖区设立先例。

香港警方逮捕了12名与一项涉资1500万美元的加密货币洗钱行动有关的人员，该行动在同一天被瓦解。

又有12人被指控参与一个大规模加密货币盗窃团伙，该团伙曾一次性从一个人身上盗取了4100枚比特币（BTC）。

欧洲刑警组织与西班牙执法机构联手成功捣毁一个大型洗钱网络，该网络为移民走私组织和毒品贩运集团非法周转超过2300万美元资金。

币安（Binance）创始人赵长鹏（CZ）确认，此前他曾向特朗普申请赦免其洗钱罪名，此前他曾否认相关报道。

加密货币的迅猛发展正催生新的风险。随着欺诈手段不断升级，验证技术能否及时应对？人工智能（AI）、生物识别技术及监管变革，正在重塑加密货币的安全准入机制。

当面临大规模犯罪活动时，DeFi协议能否保持中立？还是必须自我进化以避免监管打击？

英国金融行为监管局正着手在2026年前对加密货币领域实施全面监管改革，监管范围将覆盖稳定币、借贷业务及交易所等关键领域。全球加密行业从业者需密切关注这一动向。

获得MiCA牌照的OKX在过去18个月内合规水平显著提升，但马耳他监管机构强调，其历史违规行为不可忽视。

美国官方对八个关联俄罗斯交易所Garantex及也门胡塞运动的加密货币钱包地址实施制裁。区块链取证显示，近10亿美元资金与胡塞武装行动存在关联。

BitMEX 联合创始人亚瑟-海斯（Arthur Hayes）、本杰明-德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔-里德（Samuel Reed）此前承认了与洗钱有关的联邦指控。

他声称，这只鲸鱼曾因在2023年从两家赌场盗窃100万美元而被逮捕。

美国检察官指控Carl Erik Rinsch挪用Netflix的1100万美元资金，用于股票和加密货币投资，而不是完成他正在制作的科幻电视节目。

3 月 1 日，Bybit 的黑客加快了洗钱速度，在美国当局努力阻止与这些攻击者相关的交易之时，他们又洗钱转移了 62200 枚以太坊币（ETH）。

澳大利亚反洗钱监管机构就可能存在的合规问题向 50 家公司发出警告，其中包括加密货币交易所。