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澳大利亚反洗钱监管机构就可能存在的合规问题向 50 家公司发出警告，其中包括加密货币交易所。
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根据英国财政部的一份报告，加密货币公司、财富管理公司以及零售和批发银行业仍然 "特别容易 "受到金融犯罪的影响。
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GoFundMe 以违反服务条款为由，取消了 "龙卷风现金 "诉讼案的众筹。所有向筹款活动提供的捐款都已退还给相关捐赠者。
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Jian Wen 试图用比特币从一个被指控的骗子手中购买一套价值 3000 万美元的房子。
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在与总部位于伦敦的金融服务集团汇丰银行（HSBC）成功进行试用后，谷歌云近日宣布推出其“反洗钱人工智能”（AMLAI）服务。
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虽然总统此前曾称该法案具有创新性，但出于对反洗钱措施的担忧，已将该法案重新提交给政府讨论。
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Delo获准离开前往他居住的香港，这为他在始于2020年的法律传奇中的角色画上了句号。
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根据目前的法律，执法人员没有明确规定从犯罪组织没收非法获取的加密货币的程序。
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Anchorage暗示，OCC 的行动可能有助于建立监管先例，从而鼓励该领域的其他公司建立受联邦监管的数字资产银行。
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专家表示，欧盟计划设立一个新的监管机构，可能会对数字资产采取更强硬的立场。
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Arthur Hayes和 Benjamin Delo将各自因违反《银行保密法》和运营着司法部所谓的“洗钱平台”而支付罚款。
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法官下令对Ilya Lichtenstein进行审前拘留，称他有逃跑的动机和资源，可能会造成逃跑风险。
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Chainalysis报告详细描述了2021年网络犯罪分子与前一年相比的加密货币洗钱情况，其中DeFi协议的使用增幅最大。
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在让腐败行为者承担责任的借口下，新的工作组将解决与滥用加密货币相关的犯罪问题。
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英国金融行为监管局警告英国消费者不要与111家未注册的加密货币公司打交道，称这是“一个真正的风险”。