Money Laundering 新闻

调查人员是如何利用区块链取证和稳定币冻结手段，追踪与恋爱骗局相关的6100万美元加密货币流转于各钱包之间的。

国际监管机构表示，通过自托管钱包进行的点对点稳定币转账可以绕过反洗钱检查，并敦促各国评估风险并采取相应的防护措施。

SafeMoon前首席技术官Thomas Smith也已认罪，正在等待量刑宣判。据称其同谋Kyle Nagy目前仍在逃。

TRM Labs表示，这179亿美元的数字反映的是链上总交易量，包括内部转账，并不是确认的非法收益。

Chainalysis表示，2025年链上洗钱生态系统处理了820亿美元的资金，目前以中文网络为主导。

据韩联社报道，韩国海关对三名嫌疑人提出指控，罪名是利用微信支付和支付宝进行超过1亿美元的加密货币相关汇款计划。

在经历多年的监管审查后，加密货币领域最大的欺诈市场之一似乎已正式关闭。

该裁决确认，韩国交易所账户中的比特币在刑法下属于“可扣押物”，使首尔与美国和欧盟的执法做法保持一致。

据《金融时报》报道，尽管币安与美国达成认罪协议，该交易所仍允许 13 个高风险账户转移价值 17 亿美元的加密货币，其中包括协议后的 1.44 亿美元。

日本的刺激计划震动了全球市场，包括比特币，而英国则通过加密货币打击俄罗斯的洗钱和制裁规避行为。

这笔转账发生在美国司法部解封对Prince Holding Group起诉书的一天后，该集团涉嫌使用LuBian洗钱非法资金。

据报道，韩国在2025年共标记了创纪录的36,684笔可疑加密货币交易，数量超过过去两年总和。

洗钱者通过美国金融机构转移数十亿美元来帮助墨西哥毒品卡特尔，但立法者仍将矛头指向加密货币。

泰国警方逮捕了一名韩国男子，指控其帮助呼叫中心团伙将超过5000万美元的加密货币洗成黄金。

据报道，台湾地区检察官对14名被指控策划该地区涉及加密货币的最大洗钱案的嫌疑人提起诉讼。