Money Laundering 新闻

BitMEX 联合创始人亚瑟-海斯（Arthur Hayes）、本杰明-德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔-里德（Samuel Reed）此前承认了与洗钱有关的联邦指控。

他声称，这只鲸鱼曾因在2023年从两家赌场盗窃100万美元而被逮捕。

美国检察官指控Carl Erik Rinsch挪用Netflix的1100万美元资金，用于股票和加密货币投资，而不是完成他正在制作的科幻电视节目。

3 月 1 日，Bybit 的黑客加快了洗钱速度，在美国当局努力阻止与这些攻击者相关的交易之时，他们又洗钱转移了 62200 枚以太坊币（ETH）。

澳大利亚反洗钱监管机构就可能存在的合规问题向 50 家公司发出警告，其中包括加密货币交易所。

根据英国财政部的一份报告，加密货币公司、财富管理公司以及零售和批发银行业仍然 "特别容易 "受到金融犯罪的影响。

GoFundMe 以违反服务条款为由，取消了 "龙卷风现金 "诉讼案的众筹。所有向筹款活动提供的捐款都已退还给相关捐赠者。

Jian Wen 试图用比特币从一个被指控的骗子手中购买一套价值 3000 万美元的房子。

在与总部位于伦敦的金融服务集团汇丰银行（HSBC）成功进行试用后，谷歌云近日宣布推出其“反洗钱人工智能”（AMLAI）服务。

虽然总统此前曾称该法案具有创新性，但出于对反洗钱措施的担忧，已将该法案重新提交给政府讨论。

Delo获准离开前往他居住的香港，这为他在始于2020年的法律传奇中的角色画上了句号。

根据目前的法律，执法人员没有明确规定从犯罪组织没收非法获取的加密货币的程序。

Anchorage暗示，OCC 的行动可能有助于建立监管先例，从而鼓励该领域的其他公司建立受联邦监管的数字资产银行。

专家表示，欧盟计划设立一个新的监管机构，可能会对数字资产采取更强硬的立场。

Arthur Hayes和 Benjamin Delo将各自因违反《银行保密法》和运营着司法部所谓的“洗钱平台”而支付罚款。