Money Laundering 新闻

在与总部位于伦敦的金融服务集团汇丰银行（HSBC）成功进行试用后，谷歌云近日宣布推出其“反洗钱人工智能”（AMLAI）服务。

虽然总统此前曾称该法案具有创新性，但出于对反洗钱措施的担忧，已将该法案重新提交给政府讨论。

Delo获准离开前往他居住的香港，这为他在始于2020年的法律传奇中的角色画上了句号。

根据目前的法律，执法人员没有明确规定从犯罪组织没收非法获取的加密货币的程序。

Anchorage暗示，OCC 的行动可能有助于建立监管先例，从而鼓励该领域的其他公司建立受联邦监管的数字资产银行。

专家表示，欧盟计划设立一个新的监管机构，可能会对数字资产采取更强硬的立场。

Arthur Hayes和 Benjamin Delo将各自因违反《银行保密法》和运营着司法部所谓的“洗钱平台”而支付罚款。

法官下令对Ilya Lichtenstein进行审前拘留，称他有逃跑的动机和资源，可能会造成逃跑风险。

Chainalysis报告详细描述了2021年网络犯罪分子与前一年相比的加密货币洗钱情况，其中DeFi协议的使用增幅最大。

在让腐败行为者承担责任的借口下，新的工作组将解决与滥用加密货币相关的犯罪问题。

英国金融行为监管局警告英国消费者不要与111家未注册的加密货币公司打交道，称这是“一个真正的风险”。