Money Laundering 新闻

洗钱者通过美国金融机构转移数十亿美元来帮助墨西哥毒品卡特尔，但立法者仍将矛头指向加密货币。

泰国警方逮捕了一名韩国男子，指控其帮助呼叫中心团伙将超过5000万美元的加密货币洗成黄金。

据报道，台湾地区检察官对14名被指控策划该地区涉及加密货币的最大洗钱案的嫌疑人提起诉讼。

在纽约陪审团认定Tornado Cash联合创始人在其面临的三项指控中的一项有罪后，美国当局仍有选择申请重审的权利。

法院文件显示，陪审团中至少有一位90岁高龄的成员，一些成员对Tornado Cash创始人罗曼·斯托姆（Roman Storm）的刑事指控“坚定不移”。

律师表示，Roman Storm的审判结果为美国检察官重新起诉这名Tornado Cash开发者留下了可能性。

检察官和辩护律师都在法庭上就Roman Storm在2019年波士顿以太坊会议上穿的一件T恤发表了声明。

最新数据显示，被盗加密货币在几分钟内即被洗钱，且往往在黑客攻击被披露前就已完成。

Roman Storm案审判的第二周开始，法官Katherine Failla允许证人作证称Tornado Cash本可以进行修改以防止犯罪使用。

Iurii Gugnin涉嫌使用虚假文件绕过制裁，为俄罗斯客户洗钱5.3亿美元。在此过程中，他欺骗了美国银行。

加密犯罪分子正在使用跨链工具，如桥接、去中心化交易所（DEX）和币交换器，来掩盖跨多个区块链的218亿美元非法资金流动。

新西兰禁止加密货币ATM并设定5000美元的海外现金转账上限，这是打击洗钱和金融犯罪的重大举措。

应用先进工具追踪非法稳定币交易固然必要，但这仅是应对其大规模普及所带来风险的部分措施。

土耳其财政部计划出台新规则，要求加密货币平台收集来源和目的数据，并对稳定币转账设置限制。

加密货币调查员ZachXBT声称，Garden Finance超过80%的费用与加密货币洗钱有关，质疑该项目所谓去中心化的说法。