Money Laundering 新闻

应用先进工具追踪非法稳定币交易固然必要，但这仅是应对其大规模普及所带来风险的部分措施。

土耳其财政部计划出台新规则，要求加密货币平台收集来源和目的数据，并对稳定币转账设置限制。

加密货币调查员ZachXBT声称，Garden Finance超过80%的费用与加密货币洗钱有关，质疑该项目所谓去中心化的说法。

香港地区海关与税务局与香港大学合作，共同开发一款加密货币追踪工具，以应对涉及数字资产的洗钱案件不断增加的情况。

一个国际加密货币诈骗团伙的五名成员被指控从美国受害者手中窃取了近3700万美元，并将资金转移至柬埔寨。

Evita Pay创始人Iurii Gugnin被指控利用受制裁的俄罗斯银行向美国洗钱数亿美元，部分资金被用于损害美国利益。

多机构调查追踪到非法资金，涉及一个涉嫌1.23亿美元的加密洗钱操作，该操作隐藏在一家安全公司背后。

澳大利亚联邦警察表示，通过加密货币ATM进行的诈骗损失在12个月期间超过310万澳元（约200万美元），这"可能只是冰山一角"。

总部位于台湾地区的交易所BitoPro在遭受攻击数周后确认了1150万美元的加密货币攻击事件，表示用户资金和提现未受影响。

据DWF Labs管理合伙人表示，GENIUS法案将为机构采用稳定币提供合法地位，并为全球其他司法管辖区设立先例。

香港警方逮捕了12名与一项涉资1500万美元的加密货币洗钱行动有关的人员，该行动在同一天被瓦解。

又有12人被指控参与一个大规模加密货币盗窃团伙，该团伙曾一次性从一个人身上盗取了4100枚比特币（BTC）。

欧洲刑警组织与西班牙执法机构联手成功捣毁一个大型洗钱网络，该网络为移民走私组织和毒品贩运集团非法周转超过2300万美元资金。

币安（Binance）创始人赵长鹏（CZ）确认，此前他曾向特朗普申请赦免其洗钱罪名，此前他曾否认相关报道。

加密货币的迅猛发展正催生新的风险。随着欺诈手段不断升级，验证技术能否及时应对？人工智能（AI）、生物识别技术及监管变革，正在重塑加密货币的安全准入机制。