根据Chainalysis的数据，通过中心化加密货币交易所进行非法资金洗钱的现象正在减少，如今中文洗钱网络的使用频率达到历史新高。
Chainalysis在周二的一份报告中表示，通过中文渠道提供的非正式服务型网络拥有多种洗钱即服务业务，这些网络利用“资金骡”、非正式场外交易台和博彩平台进行加密货币混合与流转。
这些网络于2020年初新冠疫情暴发时开始出现，如今已“主导已知的加密货币洗钱活动”。
中心化加密货币交易所在过去几年中持续加强客户审查和安全措施，全球监管机构也不断收紧加密平台规则，以打击非法加密交易。
中文网络占追踪非法加密资金流向的20%
Chainalysis估算，过去五年，中文网络处理了大约20%的被追踪非法加密资金，与此同时，中心化交易所的使用持续下滑，其原因是“交易所可以冻结资金”。
Chainalysis表示，“自2020年以来，与其他洗钱终端相比，流向已识别中文网络的资金增速是中心化交易所的7325倍。”
“虽然[中文网络]并非链上洗钱的唯一中介，但基于中文Telegram服务现在占据了全球链上洗钱生态中不成比例的份额。”
链上洗钱生态正在扩张
链上洗钱生态也显著扩张。Chainalysis估算，2025年被洗钱的非法资金总额超过820亿美元，较2020年的100亿美元大幅增长。
据称，其中中文网络负责洗钱了160亿美元，约等于每天4400万美元。推动增长的关键因素包括加密货币获取渠道增加与应用普及。
Chainalysis补充道：“这一主流增幅反映出加密货币的可获得性与流动性提升，以及洗钱活动方式和参与者的根本性转变。”
执法部门亟需提升技能
Chainalysis称，执法部门需针对非法经营者及其广告渠道，加大打击链上洗钱行为。
皇家联合服务研究院（RUSI）金融与安全中心主任Tom Keatinge对Chainalysis表示，“在大多数国家，犯罪分子和执法部门在加密货币运用上的能力存在巨大差距。”
“虽然区块链追踪公司在部分案件中提供了有益协助，但能力建设仅是冰山一角，”他说。
Keatinge补充道，亟需“在全球范围内系统性提升执法部门的加密货币能力，并建立更有效的信息共享机制。”
