这些嫌疑人据称将一名意大利男子囚禁在曼哈顿一栋联排别墅数周,殴打他并要求获取其比特币钱包访问权。
Crimes News
Crimes that are made within cryptocurrency and related spheres are usually defined as cryptocurrency crimes. The legal status of digital currencies is not clear enough and governments all over the world are searching for a way to regulate operations in the cryptosphere. That is why most of the crimes cannot be forecasted or punished properly. The most common crypto-crime until the end of 2017 has been in relation to Initial Coin Offerings (ICO), which were conducted by frauds and by stealing money from electronic wallets and storages through hacking or fraudulently-obtained information. Besides that, a lot of users’ money was stolen when using unverified exchanges and making transactions through suspicious services. Also, people lost money by joining financial cryptocurrency pyramids.
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在听取美国政府证人证词约两周后,Roman Storm的法律团队传唤Preston Van Loon出庭,开始其辩护案件。
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牧师声称“上帝告诉”他推销INDXcoin,这导致至少300名投资者遭受财务损失。
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据报道,此次调查与Jesse Powell在加密货币行业的活动无关。
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Roman Storm案审判的第二周开始,法官Katherine Failla允许证人作证称Tornado Cash本可以进行修改以防止犯罪使用。
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Tornado Cash开发者在纽约刑事审判的第四天以FBI证人作证开始。
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Iurii Gugnin涉嫌使用虚假文件绕过制裁,为俄罗斯客户洗钱5.3亿美元。在此过程中,他欺骗了美国银行。
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美国检察官继续在针对Tornado Cash联合创始人的案件中听取证人证词,并提交动议阻止有关加密货币相关绑架和酷刑的证词。
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Tornado Cash联合创始人的辩护团队在刑事审判开始时辩称,他“与黑客利用加密货币混合服务毫无关联”。
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新西兰人Julia DeLuney被控谋杀其母亲Helen Gregory,据称她偷取了数万美元的隐藏现金用于投资加密货币。
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司法部表示,两名洛杉矶县警长助理承认在从事私人安保兼职工作时帮助勒索受害者,其中包括一名当地加密货币大亨。
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Tornado Cash的联合创始人定于周一出庭受审,但他的辩护律师仍在等待关于案件中证人的动议裁决。
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据报道,法官表示,在美国财政部2022年对Tornado Cash的制裁于3月撤销后,她不倾向于让律师提及此事。
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据报道,Gunnar Strömmer表示,自2024年与查扣相关的新法律实施以来,瑞典当局已没收超过830万美元的犯罪收益。
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在判处三名绑架者12年监禁并下令民事赔偿后,法院指出,这起袭击的幕后主使仍然在逃。