新闻
Chainalysis表示，与非法活动相关的750亿美元加密货币可能可以追回——这一数字可能影响正在考虑官方加密货币储备的国家。
Crimes News
Crimes that are made within cryptocurrency and related spheres are usually defined as cryptocurrency crimes. The legal status of digital currencies is not clear enough and governments all over the world are searching for a way to regulate operations in the cryptosphere. That is why most of the crimes cannot be forecasted or punished properly. The most common crypto-crime until the end of 2017 has been in relation to Initial Coin Offerings (ICO), which were conducted by frauds and by stealing money from electronic wallets and storages through hacking or fraudulently-obtained information. Besides that, a lot of users’ money was stolen when using unverified exchanges and making transactions through suspicious services. Also, people lost money by joining financial cryptocurrency pyramids.
- 新闻
尽管哈萨克斯坦公开支持加密货币，但在2025年参与非法金融活动的加密平台数量增加，许多平台因此被关闭。
- 新闻
波兰《加密资产市场法案》在众议院通过后，正等待参议院审议，该法案因许可要求、巨额罚款及违规可能面临监禁等规定引发强烈反响。
- 新闻
Ryan Salame因与FTX倒闭相关的指控正在监狱服刑，但他与美国检察官的协议仍在通过其妻子的刑事案件进行诉讼。
- 观点
稳定币透明的区块链特性可能会彻底改变金融犯罪检测，为执法部门提供前所未有的全球交易可见性。
- 新闻
在黑客和诈骗的头条新闻中，播客Clear Crypto Podcast揭示了区块链活动背后的真实数据以及为行业未来建立信心的技术。
- 新闻
在其提前获释出狱十周年之际，Charlie Shrem宣布将拍卖多件与丝绸之路事件和与比特币早期历史相关的珍贵物品。
- 新闻
在Sam Bankman-Fried因在加密交易所FTX倒闭中的作用被判处25年监禁近两年后，这位前首席执行官的律师将重返法庭。
- 新闻
阿尔巴尼亚转向AI机器人Diella来处理公共采购，旨在遏制这个巴尔干国家长期存在的腐败和有组织犯罪问题。
- 新闻
Alex Mashinsky于去年12月对两项重罪认罪，在法庭上承认就平台的Earn Program做出虚假陈述。
- 新闻
一名前印度人民党议员和11名警察官员因2018年绑架苏拉特商人、企图夺取超过750枚比特币的阴谋被定罪。
- 新闻
检方对HashFlare创始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin的判决提出上诉，主张应判处二人10年监禁。
- 新闻
伊朗加密货币资金流今年截至7月下降11%，原因包括与以色列的冲突、当地加密货币交易所Nobitex遭受9000万美元黑客攻击，以及Tether冻结42个钱包。
- Investigation
自2024年以来，诈骗资金流出量有所下降，但一款名为Vanilla的新型诈骗服务工具在三周内窃取了500万美元，引起了调查人员的关注。
- 新闻
不断升级的网络安全措施正迫使黑客不断寻找人类漏洞中的薄弱环节，从而引发一场“无休止的战争”，CertiK联合创始人表示。