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朝鲜网络犯罪集团可能是最近在 Solana 上发生的部分迷因币攻击的幕后黑手。
Crimes News
Crimes that are made within cryptocurrency and related spheres are usually defined as cryptocurrency crimes. The legal status of digital currencies is not clear enough and governments all over the world are searching for a way to regulate operations in the cryptosphere. That is why most of the crimes cannot be forecasted or punished properly. The most common crypto-crime until the end of 2017 has been in relation to Initial Coin Offerings (ICO), which were conducted by frauds and by stealing money from electronic wallets and storages through hacking or fraudulently-obtained information. Besides that, a lot of users’ money was stolen when using unverified exchanges and making transactions through suspicious services. Also, people lost money by joining financial cryptocurrency pyramids.
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Bybit 近 3 亿美元的以太坊购入举措或许会推动以太坊迎来潜在的上涨行情，使其突破 3000 美元这一心理价位。
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据报道，六名男子在芝加哥持枪绑架了一家三口和一名保姆，将他们囚禁了五天，并要求受害者支付 1500 万美元的加密货币。
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根据这家安全公司报告，2024 年因非法活动造成的加密损失中，黑客攻击造成的损失占比超过 70%，而诈骗造成的损失占比为 30%。
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这位 Terraform Labs 的联合创始人于 2023 年被起诉犯有八项重罪，但很可能还将面临一项洗钱共谋罪。
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美国当局于 2022 年逮捕了伊利亚-利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）和他的妻子希瑟-摩根（Heather Morgan），罪名是为与 Bitfinex 交易所有关的比特币洗钱。
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自 2023 年 3 月被捕以来，杜权一直在黑山。他可能会被引渡回韩国或美国，面对欺诈指控。
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Terraform 实验室的联合创始人仍在黑山，他的律师和法院正在考虑将他引渡到美国和韩国的请求。
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联邦调查局声称，他们通过追踪暗网毒品市场上的加密货币到据称以林瑞祥名义开设的加密货币交易所账户，找到了 Incognito Market 的所谓所有者林瑞祥。
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4 月 30 日，法官判处 Binance 前首席执行官四个月的联邦监禁，但在听证会上没有确定报告日期。
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根据英国财政部的一份报告，加密货币公司、财富管理公司以及零售和批发银行业仍然 "特别容易 "受到金融犯罪的影响。
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据报道，FTX 的前首席技术官在法庭上声称，时任首席执行官 Sam Bankman-Fried 授权 Alameda Research 的账户交易超过其可用资金的资金。
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据纽约一家法院称，这位前 Celsius 首席执行官将以 4000 万美元的保释金在法律诉讼期间保持自由。
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据报道，美国纽约第二巡回上诉法院由三名法官组成的合议庭将考虑SBF的律师提出的提前出狱请求。
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受害者在一个欺诈性加密货币投资平台上投资后，损失了价值超过 2700 万美元的泰铢。