点对点加密货币交易所Paxful因承认明知有犯罪分子利用其平台、且因其缺乏反洗钱审查获利，被勒令支付400万美元罚款。
美国司法部周三表示，Paxful因在2023年12月认罪，承认合谋促进非法卖淫、明知传递来源于犯罪的资金以及违反反洗钱要求，被判处支付罚款。
“Paxful通过为犯罪分子转移资金获利，这些犯罪分子正是被其宣传缺乏反洗钱控制措施及不遵守相关洗钱法律而吸引来的，而Paxful明知这些犯罪分子从事欺诈、勒索、卖淫及商业性交易人口贩运活动，”司法部刑事司助理部长Andrew Tysen Duva表示。
检方称，从2017年1月至2019年9月，Paxful共撮合超过2600万笔交易，累计交易额近30亿美元，获得收入2970万美元。
司法部表示，Paxful已同意合适的刑事罚金为1.125亿美元，但检方认定该公司无法支付超过400万美元的金额。
Paxful通过非法卖淫广告获利数百万美元
司法部称，Paxful以无需用户信息的平台自居，同时声称实施反洗钱政策，尽管其知道相关政策“并未实施或执行”。
根据检方说法，Paxful的一位客户是分类广告网站Backpage，当局因其发布非法卖淫广告而将其关闭。
“Paxful的创始人曾炫耀‘Backpage效应’，令公司业务得以扩张，”司法部表示，并补充称，在2015年至2022年间，Paxful与Backpage及类似网站的合作下，该加密平台获利270万美元。
Paxful已于11月关闭业务，并在10月已删除的博客发文称，决定关闭业务的原因是“前联合创始人Ray Youssef和Artur Schaback在2023年前的历史不当行为的持久影响，以及合规整顿造成的不可持续运营成本。”
Youssef回应Paxful声明时表示，公司“本应在两年前我离开时就关闭”。
Schaback也是Paxful前任首席技术官，于2024年7月认罪，承认合谋未能维持有效反洗钱项目。
Schaback仍在等待宣判，加州一名法官在去年12月同意将判决听证会从1月推迟至5月，检方称其仍在向政府调查Paxful提供信息，“这些信息可能影响政府的量刑建议。”
美国当局尚未公开指控或起诉Youssef与Paxful有关事项。
