美国检察官表示,Paxful将自己宣传为一个无需KYC的平台,并且提出了其明知“未被实施或执行”的反洗钱政策。
Court News
A court is a tribunal that has the authority to provide legal processes of resolving disputes between parties in criminal, civil and administrative matters relying on the law. The court is one of the branches of power and is crucial to the political, economical and social prosperity of the country it’s in. The decisions of the court may be crucial to any industry working under its jurisdiction. For example, a court can pause or cancel an unconstitutional law or establish new law enforcement practices in fields like IT, minerals, environment and others. The court has already been involved in the blockchain industry. Courts are working on Bitcoin-fraud cases, making decisions about measures of restraint for criminals that were operating with blockchain-based platforms and more. Famous blockchain-related court cases include Ross Ulbricht’s case about the dark market Silk Road and Mark Karpeles case concerning the Mt.Gox exchange bankruptcy.
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根据一份最新的文件,Sam Bankman-Fried请求为FTX案重新审理,称司法部证人受到压力,并引用了一份声明质疑检方关于破产的说法。
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Sam Bankman-Fried向联邦上诉法院请求重新审判FTX诈骗案,称新的证人证词可能削弱导致他被判25年刑期的案件。
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这个暗网毒品市场曾使用加密货币进行交易,但区块链交易追踪技术帮助美国联邦调查局锁定了其创建者,最终此人被判处30年监禁。
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FTX用户于2023年提起诉讼,指控该律师事务所在“FTX欺诈是如何完成的”过程中扮演了“关键和重要的角色”。
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Cere Network 本月面临第二起诉讼,指控其联合创始人和董事会在 2021 年平台公开代币发行过程中存在欺诈行为。
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在其支持者于2021年冲击美国国会数周后,特朗普曾在社交媒体上威胁要起诉该银行巨头“去银行化”,此诉讼便是在数天后提起的。
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针对该预测市场平台的初步禁令是应马萨诸塞州总检察长Andrea Joy Campbell的要求而颁布的。
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Kalshi目前可以继续在田纳西州运营,因为在该预测市场提起诉讼后,一位联邦法官阻止了州监管机构采取行动。
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Tornado Cash开发者于8月被判一项罪名成立,而随着检察官正在考虑可能的重审,另外两项重罪指控尚未解决。
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这起集体诉讼于2022年8月在Voyager申请破产后不久针对Cuban等人提起,指控存在"虚假陈述和其他欺骗性行为"。
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两名被指控利用以太坊区块链的兄弟可能很快将再次受审,但美国政府认为,其中一份法庭之友陈述并不具备相关性,无需考虑。
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Keonne Rodriguez在社交媒体上表示,他将于周五入狱,开始因经营非法资金传输业务而被判处的五年刑期。
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在 FTX事件的最新进展中,SEC确认Caroline Ellison已同意接受高管和董事禁令,禁止她在10年内领导任何公司。
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Custodia银行正在请求美国第十巡回上诉法院全体法官审查美联储拒绝其开设主账户的决定,这一账户将允许其直接处理支付业务。