区块链分析专家指出，一个与非法在线市场相关联的基于Telegram的托管服务似乎正在终止运营，此前已退还超过1.3亿美元的稳定币，这一举动可能会严重打击加密相关诈骗的主要枢纽。
据区块链分析公司Bitrace分享的数据显示，与Huione Group相关联的土豆担保（Tudou Guarantee）自2026年初以来，已向该集团的公共商家退还了1.3亿美元的泰达币USDT。Bitrace表示，退款从1月1日的约370万美元开始，周日攀升至约1810万美元的峰值。
据Bitrace分享的截图显示，该公司似乎于周五早些时候通过其Telegram频道正式宣布终止运营。
Huione Group是一家总部位于柬埔寨的金融集团，经营着支付服务Huione Pay和加密货币交易所Huione Crytpo，以及Huione Guarantee。
退款信号预示诈骗活动可能减缓
这一发展可能导致网络钓鱼和"杀猪盘"诈骗活动的明显减少，此前这些诈骗服务由该市场上数百家供应商提供。
去年12月，一位投资者在一场由人工智能驱动的"杀猪盘"爱情诈骗中损失了全部比特币（BTC）退休金，诈骗者通过长期的情感操控成功说服投资者转移其资金。
根据区块链安全公司CertiK的统计数据，钓鱼诈骗已成为继供应链漏洞之后的第二大威胁，在2025年的248起事件中共造成加密货币投资者累计损失7.22亿美元。
Elliptic揭露890亿美元加密资产和数千个与诈骗市场相关的钱包
Elliptic此前已成功识别了数千个与土豆担保的供应商和运营相关的钱包地址，以帮助用户有效规避这一危险实体。
该区块链安全公司在2025年1月发布的报告中还标记了这些非法钱包接收的890亿美元加密资产。
据统计，土豆担保的交易总额至少达到240亿美元，其运营越来越依赖其加密货币基础设施。
2024年9月，在推出区块链、加密货币交易所和消息应用程序后，该市场又推出了一种基于美元的稳定币，作为其最新的加密货币业务拓展。
在Elliptic于2024年7月揭露其为价值数十亿美元的在线诈骗者市场后，土豆担保从Huione Guarantee更名而来。
