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Jeremy Jordan-Jones被指控犯有电汇欺诈、证券欺诈、向银行提供虚假陈述以及身份盗窃罪。
诈骗相关新闻
虽然加密货币为其用户提供了大量的安全性和隐私保证，但现实是，加密货币的使用往往会引发不同类型的诈骗，如数字盗窃、黑客攻击、网络钓鱼和主流加密货币的诈骗。这些诈骗手段可以以不同的形式存在——给受害者提供期待，隐瞒问题；而ICO通常不会告知其投资者有哪些风险或可能会拒绝提供公司的实际地址；加密货币投资平台则可能会在筹集到足够的资金后消失；还有利用多种手段欺骗用户的虚假加密货币交易所。由于区块链技术相对较新，围绕它们的炒作吸引了大量低技能投资者进入该领域，这已经成为一个问题。有关加密货币欺诈的最新消息显示，推特甚至在其网站上屏蔽了ICO广告，以确保其用户避免因诈骗遭受损失。
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英国的加密货币公司将需要自2026年起报告平台上的客户交易，作为加强加密货币税务报告实践的一项举措。
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Telegram加密项目Blum的联合创始人Vladimir Smerkis因涉嫌大规模欺诈被莫斯科当局拘捕，塔斯社最新报道。
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香港警方逮捕了12名与一项涉资1500万美元的加密货币洗钱行动有关的人员，该行动在同一天被瓦解。
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在索拉纳（Solana）区块链上，一种新的Eric Trump代币暴涨6,200%，随着区块链侦探追踪内部钱包活动和多次诈骗尝试，市场对可能发生"拉盘跑路"的担忧持续升温。
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又有12人被指控参与一个大规模加密货币盗窃团伙，该团伙曾一次性从一个人身上盗取了4100枚比特币（BTC）。
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一个NFT项目和比特币挖矿企业的负责人被其前商业伙伴起诉，指控其未能向他们支付承诺的股权回报。
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去年成功入侵美国证券交易委员会(SEC)X平台官方账户的黑客，在作案后数周内竭力销毁证据，同时频繁在网络上搜索"FBI是否正在追捕自己"相关信息，表现出明显的惧罪心理。
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黑客在对LockBit勒索软件组织实施"以其人之道还治其人之身"的攻击时写道："不要犯罪，犯罪是不好的，来自布拉格的问候。"
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美国司法部表示，Mashinsky的认罪表明，他的罪行“并非出于疏忽”，而是“蓄意、经过深思熟虑的欺骗行为的结果”。
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据调查新闻组织OCCRP报道，Bankera的创始人将该公司在2018年ICO中筹集的约1.14 亿美元资金中的一半转入瓦努阿图的一家银行，用于在法国和立陶宛购置房地产。
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加密货币的迅猛发展正催生新的风险。随着欺诈手段不断升级，验证技术能否及时应对？人工智能（AI）、生物识别技术及监管变革，正在重塑加密货币的安全准入机制。
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Mosca允许投资者每日以现金购买最多10万泰达币（USDT），目前无法确认其平台是否与当地一起600万美元诈骗案有关。
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前美国证券交易委员会（SEC）主席Jay Clayton自2025年4月22日被任命为美国纽约南区联邦临时检察官以来，已就涉及加密货币的刑事案件发表了多次公开声明。
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美国检察官在对承认诈骗罪的Alex Mashinsky案件中提交了超过200份受害人影响声明，Mashinsky的判刑定于5月8日进行。