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华盛顿特区总检察长Brian Schwalb指控Athena Bitcoin收取未披露费用，并且缺乏足够的保障措施来阻止欺诈和诈骗。
诈骗相关新闻
虽然加密货币为其用户提供了大量的安全性和隐私保证，但现实是，加密货币的使用往往会引发不同类型的诈骗，如数字盗窃、黑客攻击、网络钓鱼和主流加密货币的诈骗。这些诈骗手段可以以不同的形式存在——给受害者提供期待，隐瞒问题；而ICO通常不会告知其投资者有哪些风险或可能会拒绝提供公司的实际地址；加密货币投资平台则可能会在筹集到足够的资金后消失；还有利用多种手段欺骗用户的虚假加密货币交易所。由于区块链技术相对较新，围绕它们的炒作吸引了大量低技能投资者进入该领域，这已经成为一个问题。有关加密货币欺诈的最新消息显示，推特甚至在其网站上屏蔽了ICO广告，以确保其用户避免因诈骗遭受损失。
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Alex Mashinsky于去年12月对两项重罪认罪，在法庭上承认就平台的Earn Program做出虚假陈述。
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据报道，台湾地区检察官对14名被指控策划该地区涉及加密货币的最大洗钱案的嫌疑人提起诉讼。
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今年2月，一名BlockFi投资者撤回了反对意见后，法官为集体诉讼和解的推进铺平了道路。
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一刀切的加密货币ATM禁令惩罚了合法用户，而欺诈者会适应新情况。在自助机上设置智能警告系统可以拦截正在进行的诈骗。
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美国法官裁定EminiFX及其创始人Eddy Alexandre必须偿还2.28亿美元，此前他们运营庞氏骗局欺诈了数千名投资者。
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ALT5 Sigma否认了媒体关于其高管因与特朗普家族World Liberty Financial有关内幕交易而被美国证券交易委员会调查的报道。
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Charles O. Parks III因承认滥用两家云计算服务商价值350万美元的资源进行加密货币挖矿，法院判处其一年零一天监禁。
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这位Terraform Labs联合创始人在2023年因生态系统崩溃相关的九项指控被起诉，造成估计400亿美元损失。
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初始DEX发行已偏离其零售优先的承诺，被机构主导且准入门槛高昂。IDO可以重拾其承诺。
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Sergei Potapenko和Ivan Turõgin在承认电信欺诈后要求法院按已服刑期计算，但美国检察官希望因其"典型庞氏骗局"判处他们10年监禁。
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法官驳回了麻省理工学院兄弟要求撤销2500万美元加密欺诈指控的请求，裁定他们新颖的加密利用方法仍然构成电信欺诈。
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牧师声称“上帝告诉”他推销INDXcoin，这导致至少300名投资者遭受财务损失。
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从Meeten活动到虚假加密货币支持诈骗，社会工程诈骗已成为加密货币领域令人担忧的现象。
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美国检察官指控两名男子涉嫌运营加密货币诈骗计划OmegaPro，该计划向投资者承诺300%的回报。