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牧师声称“上帝告诉”他推销INDXcoin，这导致至少300名投资者遭受财务损失。
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虽然加密货币为其用户提供了大量的安全性和隐私保证，但现实是，加密货币的使用往往会引发不同类型的诈骗，如数字盗窃、黑客攻击、网络钓鱼和主流加密货币的诈骗。这些诈骗手段可以以不同的形式存在——给受害者提供期待，隐瞒问题；而ICO通常不会告知其投资者有哪些风险或可能会拒绝提供公司的实际地址；加密货币投资平台则可能会在筹集到足够的资金后消失；还有利用多种手段欺骗用户的虚假加密货币交易所。由于区块链技术相对较新，围绕它们的炒作吸引了大量低技能投资者进入该领域，这已经成为一个问题。有关加密货币欺诈的最新消息显示，推特甚至在其网站上屏蔽了ICO广告，以确保其用户避免因诈骗遭受损失。
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从Meeten活动到虚假加密货币支持诈骗，社会工程诈骗已成为加密货币领域令人担忧的现象。
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美国检察官指控两名男子涉嫌运营加密货币诈骗计划OmegaPro，该计划向投资者承诺300%的回报。
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欧洲刑警组织（Europol）报告称，调查仍在进行中，但当局已逮捕5名与一项欺诈超过5000人的计划相关的嫌疑人。
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加密犯罪不仅仅是FTX和欺诈。Jennie Levin帮助解析当今区块链面临的更深层次、更技术性的威胁,包括监管机构为何仍在追赶。
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美国司法部（DOJ）官员未详细说明该投资骗局的具体情况，但表示超过400名疑似受害者已损失数百万美元。
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美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，My Big Coin投资者可能无法收回资金，因为涉案运营商"可能没有足够的资金或资产"。
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美国消费者金融保护局（CFPB）代理执法主任Cara Petersen已辞职，她表示自己从未“见过我们的核心使命受到如此攻击的能力”。
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Evita Pay创始人Iurii Gugnin被指控利用受制裁的俄罗斯银行向美国洗钱数亿美元，部分资金被用于损害美国利益。
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区块链已经在保护消费者免受食品欺诈方面发挥了作用，但在真正产生回报之前，我们还有一些教训需要吸取。
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SEC于2023年起诉Keith Crews涉嫌经营加密货币诈骗计划，但他未对诉讼做出回应，导致法官做出对监管机构的缺席判决胜诉。
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Jeremy Jordan-Jones被指控犯有电汇欺诈、证券欺诈、向银行提供虚假陈述以及身份盗窃罪。
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英国的加密货币公司将需要自2026年起报告平台上的客户交易，作为加强加密货币税务报告实践的一项举措。
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Telegram加密项目Blum的联合创始人Vladimir Smerkis因涉嫌大规模欺诈被莫斯科当局拘捕，塔斯社最新报道。
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香港警方逮捕了12名与一项涉资1500万美元的加密货币洗钱行动有关的人员，该行动在同一天被瓦解。