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美国政府表示，如果被指控的主谋被定罪，将寻求没收与一家柬埔寨公司相关的比特币持有量。
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虽然加密货币为其用户提供了大量的安全性和隐私保证，但现实是，加密货币的使用往往会引发不同类型的诈骗，如数字盗窃、黑客攻击、网络钓鱼和主流加密货币的诈骗。这些诈骗手段可以以不同的形式存在——给受害者提供期待，隐瞒问题；而ICO通常不会告知其投资者有哪些风险或可能会拒绝提供公司的实际地址；加密货币投资平台则可能会在筹集到足够的资金后消失；还有利用多种手段欺骗用户的虚假加密货币交易所。由于区块链技术相对较新，围绕它们的炒作吸引了大量低技能投资者进入该领域，这已经成为一个问题。有关加密货币欺诈的最新消息显示，推特甚至在其网站上屏蔽了ICO广告，以确保其用户避免因诈骗遭受损失。
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一项调查将控制超过10万枚比特币（BTC）的Hyperliquid巨鲸与前BitForex CEO Garrett Jin联系起来，该交易所因欺诈调查而倒闭。
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Bankman-Fried在接受《Mother Jones》采访时表示，他的“最大错误”是将FTX的领导权交给新任CEO John Ray。
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中心化深度伪造检测器在对抗加密货币诈骗方面正在失效。基于区块链的检测网络提供了对抗AI欺诈的唯一可扩展防御方案。
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稳定币透明的区块链特性可能会彻底改变金融犯罪检测，为执法部门提供前所未有的全球交易可见性。
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LimeWire已获得臭名昭著的Fyre音乐节的权利，并计划通过其LMWR代币的Web3集成来重振该品牌。
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华盛顿特区总检察长Brian Schwalb指控Athena Bitcoin收取未披露费用，并且缺乏足够的保障措施来阻止欺诈和诈骗。
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Alex Mashinsky于去年12月对两项重罪认罪，在法庭上承认就平台的Earn Program做出虚假陈述。
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据报道，台湾地区检察官对14名被指控策划该地区涉及加密货币的最大洗钱案的嫌疑人提起诉讼。
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今年2月，一名BlockFi投资者撤回了反对意见后，法官为集体诉讼和解的推进铺平了道路。
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一刀切的加密货币ATM禁令惩罚了合法用户，而欺诈者会适应新情况。在自助机上设置智能警告系统可以拦截正在进行的诈骗。
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美国法官裁定EminiFX及其创始人Eddy Alexandre必须偿还2.28亿美元，此前他们运营庞氏骗局欺诈了数千名投资者。
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ALT5 Sigma否认了媒体关于其高管因与特朗普家族World Liberty Financial有关内幕交易而被美国证券交易委员会调查的报道。
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Charles O. Parks III因承认滥用两家云计算服务商价值350万美元的资源进行加密货币挖矿，法院判处其一年零一天监禁。
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这位Terraform Labs联合创始人在2023年因生态系统崩溃相关的九项指控被起诉，造成估计400亿美元损失。