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美国司法部（DOJ）官员未详细说明该投资骗局的具体情况，但表示超过400名疑似受害者已损失数百万美元。
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虽然加密货币为其用户提供了大量的安全性和隐私保证，但现实是，加密货币的使用往往会引发不同类型的诈骗，如数字盗窃、黑客攻击、网络钓鱼和主流加密货币的诈骗。这些诈骗手段可以以不同的形式存在——给受害者提供期待，隐瞒问题；而ICO通常不会告知其投资者有哪些风险或可能会拒绝提供公司的实际地址；加密货币投资平台则可能会在筹集到足够的资金后消失；还有利用多种手段欺骗用户的虚假加密货币交易所。由于区块链技术相对较新，围绕它们的炒作吸引了大量低技能投资者进入该领域，这已经成为一个问题。有关加密货币欺诈的最新消息显示，推特甚至在其网站上屏蔽了ICO广告，以确保其用户避免因诈骗遭受损失。
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美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，My Big Coin投资者可能无法收回资金，因为涉案运营商"可能没有足够的资金或资产"。
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美国消费者金融保护局（CFPB）代理执法主任Cara Petersen已辞职，她表示自己从未“见过我们的核心使命受到如此攻击的能力”。
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Evita Pay创始人Iurii Gugnin被指控利用受制裁的俄罗斯银行向美国洗钱数亿美元，部分资金被用于损害美国利益。
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区块链已经在保护消费者免受食品欺诈方面发挥了作用，但在真正产生回报之前，我们还有一些教训需要吸取。
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SEC于2023年起诉Keith Crews涉嫌经营加密货币诈骗计划，但他未对诉讼做出回应，导致法官做出对监管机构的缺席判决胜诉。
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Jeremy Jordan-Jones被指控犯有电汇欺诈、证券欺诈、向银行提供虚假陈述以及身份盗窃罪。
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英国的加密货币公司将需要自2026年起报告平台上的客户交易，作为加强加密货币税务报告实践的一项举措。
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Telegram加密项目Blum的联合创始人Vladimir Smerkis因涉嫌大规模欺诈被莫斯科当局拘捕，塔斯社最新报道。
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香港警方逮捕了12名与一项涉资1500万美元的加密货币洗钱行动有关的人员，该行动在同一天被瓦解。
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在索拉纳（Solana）区块链上，一种新的Eric Trump代币暴涨6,200%，随着区块链侦探追踪内部钱包活动和多次诈骗尝试，市场对可能发生"拉盘跑路"的担忧持续升温。
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又有12人被指控参与一个大规模加密货币盗窃团伙，该团伙曾一次性从一个人身上盗取了4100枚比特币（BTC）。
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一个NFT项目和比特币挖矿企业的负责人被其前商业伙伴起诉，指控其未能向他们支付承诺的股权回报。
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去年成功入侵美国证券交易委员会(SEC)X平台官方账户的黑客，在作案后数周内竭力销毁证据，同时频繁在网络上搜索"FBI是否正在追捕自己"相关信息，表现出明显的惧罪心理。
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黑客在对LockBit勒索软件组织实施"以其人之道还治其人之身"的攻击时写道："不要犯罪，犯罪是不好的，来自布拉格的问候。"