牧师声称“上帝告诉”他推销INDXcoin,这导致至少300名投资者遭受财务损失。
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从Meeten活动到虚假加密货币支持诈骗,社会工程诈骗已成为加密货币领域令人担忧的现象。
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美国检察官指控两名男子涉嫌运营加密货币诈骗计划OmegaPro,该计划向投资者承诺300%的回报。
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欧洲刑警组织(Europol)报告称,调查仍在进行中,但当局已逮捕5名与一项欺诈超过5000人的计划相关的嫌疑人。
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加密犯罪不仅仅是FTX和欺诈。Jennie Levin帮助解析当今区块链面临的更深层次、更技术性的威胁,包括监管机构为何仍在追赶。
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美国司法部(DOJ)官员未详细说明该投资骗局的具体情况,但表示超过400名疑似受害者已损失数百万美元。
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美国商品期货交易委员会(CFTC)表示,My Big Coin投资者可能无法收回资金,因为涉案运营商"可能没有足够的资金或资产"。
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美国消费者金融保护局(CFPB)代理执法主任Cara Petersen已辞职,她表示自己从未“见过我们的核心使命受到如此攻击的能力”。
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Evita Pay创始人Iurii Gugnin被指控利用受制裁的俄罗斯银行向美国洗钱数亿美元,部分资金被用于损害美国利益。
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区块链已经在保护消费者免受食品欺诈方面发挥了作用,但在真正产生回报之前,我们还有一些教训需要吸取。
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SEC于2023年起诉Keith Crews涉嫌经营加密货币诈骗计划,但他未对诉讼做出回应,导致法官做出对监管机构的缺席判决胜诉。
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Jeremy Jordan-Jones被指控犯有电汇欺诈、证券欺诈、向银行提供虚假陈述以及身份盗窃罪。
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英国的加密货币公司将需要自2026年起报告平台上的客户交易,作为加强加密货币税务报告实践的一项举措。
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Telegram加密项目Blum的联合创始人Vladimir Smerkis因涉嫌大规模欺诈被莫斯科当局拘捕,塔斯社最新报道。
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香港警方逮捕了12名与一项涉资1500万美元的加密货币洗钱行动有关的人员,该行动在同一天被瓦解。