美国司法部门已对两名男子提起诉讼,指控他们运营并推广名为OmegaPro的加密货币投资计划,该计划已诈骗投资者超过6.5亿美元。
美国司法部周二(7月8日)表示,他们在波多黎各联邦法院解封了对Michael Shannon Sims(据称是OmegaPro的创始人、战略顾问和推广者)和Juan Carlos Reynoso(据称负责该公司在拉丁美洲业务)的起诉书。
美国司法部刑事司司长Matthew Galeotti指出:"这两名嫌疑人以美国国内外的弱势群体为目标,通过虚假承诺高额回报和资金安全保障,诈骗了超过6.5亿美元。"
司法部指控OmegaPro承诺300%的投资回报
据美国司法部指控,OmegaPro是一个在2019年至2023年间针对加密货币投资者的多级营销计划,主要销售所谓的"投资套餐"。
司法部表示,Sims和Reynoso向投资者承诺,这些投资套餐将通过所谓"精英交易员"的外汇交易活动,在16个月内产生300%的投资回报。
据调查,参与者被要求必须使用加密货币购买这些投资套餐。
"奢华"宣传活动专为吸引投资者
据指控,这两名嫌疑人采用欺骗性营销手法,并"在全球范围内举办豪华的OmegaPro推广活动和培训",其中包括在世界最高建筑——迪拜哈利法塔上投射公司标志等宣传手段。
司法部称,这两人还在社交媒体上炫耀昂贵的度假经历、豪华汽车和奢侈品,"目的是让现有和潜在投资者相信OmegaPro是一家合法企业,能够提供通往财富和奢华生活方式的途径。"
据司法部称,OmegaPro在2023年1月宣布遭受网络黑客攻击,并向客户保证他们的投资安全无虞,声称这家总部位于迪拜的公司正在将资金转移至另一平台Broker Group。
然而,检察官指控投资者实际上无法从任何一个平台提取资金,因为这些资金已通过加密货币钱包被转移给内部人员。
被控OmegaPro推广者面临40年监禁
Sims和Reynoso均面临电信欺诈共谋和洗钱共谋指控,每项指控最高可判处20年监禁。
OmegaPro联合创始人Andreas Szakacs于2024年7月在土耳其被捕,被指控通过该公司诈骗投资者40亿美元,但他否认了这些指控。