一名加密货币创始人在纽约被捕，据称其利用自己的加密货币公司Evita Pay将约5.3亿美元从受制裁的俄罗斯银行输送至美国，帮助俄罗斯人获取高度敏感的美国技术。
Iurii Gugnin面临22项指控，将被控电信和银行欺诈、洗钱以及运营无牌照资金传输业务等罪名，美国司法部周一发布声明。
一旦定罪，Gugnin可能面临终身监禁。这是最新一起涉及使用加密货币试图规避制裁和洗钱的案件。
司法部指控Gugnin在2023年6月至2025年1月期间运营了一个庞大的洗钱网络，代表与黑名单银行如Sberbank、VTB、Sovcombank和Tinkoff有关联的俄罗斯客户处理稳定币泰达币（USDT）交易。
据国家安全助理总检察长John A. Eisenberg表示，Gugnin将其加密货币公司转变为"黑钱隐秘管道"，通过美国金融系统转移约5.3亿美元以帮助受制裁的俄罗斯银行，并协助俄罗斯终端用户获取敏感的美国技术："司法部不会犹豫，将对那些通过帮助外国对手规避制裁和出口管制而危及我们国家安全的人员坚决追究法律责任。"
司法部称，尽管Gugnin在佛罗里达州使用虚假陈述将Evita Pay注册为资金传输企业，但他仍向美国银行隐瞒Evita与俄罗斯的关系，操纵发票以隐藏客户身份，并无视反洗钱规定。
Cointelegraph联系Evita Pay寻求评论，但未获得即时回应。
加密货币创始人疑似察觉自己正在被调查
根据司法部的说法，Gugnin还进行了诸如："我是否正在被调查"和"可能正在接受刑事调查的迹象"等网络搜索，这些行为表明他意识到自己正在违法。
司法部表示，Gugnin还在网上搜索了"查明自己是否被调查的最佳方法是什么，以及当认为可能正在接受调查时应该采取什么行动"。
Gugnin面临严厉刑罚
Gugnin每项银行欺诈罪名最高可判处30年监禁，每项电信欺诈罪名最高可判处20年，未能实施有效的反洗钱计划和未能提交可疑活动报告最高可判处10年。
这位加密货币创始人因密谋欺诈美国可能被判处最高5年监禁。
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