最新资讯 2000万加密货币诈骗案受害者扩大追责:除花旗外再诉两家银行 2025年07月04日 作者 Jesse Coghlan一名因2000万美元加密货币骗局自称受害者、上周因花旗银行未能识别“警示信号”而提起诉讼的人士,如今又将另外两家银行告上法庭。
最新资讯 花旗银行(Citibank)被指控忽视2000万美元加密货币“杀猪盘”骗局的警示信号 2025年06月26日 作者 Jesse Coghlan一名2000万美元加密货币“杀猪盘”骗局的受害者已起诉花旗银行(Citibank),称其忽视了“警示信号”,本应调查可疑活动。
最新资讯 联合国:加密犯罪呈产业化趋势,犯罪团伙发行代币并洗钱数十亿美元 2025年04月23日 作者 Amin Haqshanas联合国报告警告,犯罪集团正在铸造稳定币并建立交易所,用于洗钱数十亿美元。
最新资讯 澳大利亚监管机构将关闭95家与加密货币和浪漫骗局有关的“多头”公司 2025年04月08日 作者 Brayden Lindrea澳大利亚证券监管机构提出关闭95家涉嫌从事加密货币交易和浪漫骗局的“多头”公司的申请,已获澳大利亚联邦法院批准。