这名自称遭遇加密货币恋爱骗局的受害者,近期因花旗银行未能识别警示信号而提起诉讼,如今又对另外两家银行发起类似诉讼。
Michael Zidell于周二(7月2日)在加利福尼亚联邦法院起诉East West Bank和Cathay Bank,指控这两家银行对其法定职责和义务“视而不见”。
他称,曾向East West Bank涉案账户发起18笔转账,总计近700万美元;并向Cathay Bank的一个账户发起13笔转账,总计超过970万美元。
Zidell于6月24日起诉花旗银行,指控其未对12笔总计约400万美元、流向该行涉案账户的转账发出警示。
Cointelegraph已就此事联系East West Bank及Cathay Bank母公司Cathay General Bancorp征求评论。
Facebook恋爱骗局中的NFT投资陷阱
Zidell在起诉书中称,一位自称企业主的“Carolyn Parker”于2023年初通过Facebook联系上他,两人随后发展为恋爱关系。
据称,Parker在交往一个月后告诉Zidell,她通过投资非同质化代币(NFT)获利数百万美元,并建议他也参与投资,同时引导他注册某交易平台。
Zidell决定投资,并在接下来的几个月中表示,他共向该平台提供的多个银行账户转账43笔,总计超过2000万美元。该平台声称因客户存款量大,需要多家银行协作处理资金。
他说,到2023年4月,该交易平台网站突然消失,他的数百万美元也随之蒸发。“恋爱骗局、杀猪盘、Rug Pull,这些都是用来描述原告所遭遇骗局的部分术语。”
East West与Cathay被指协助诈骗
与针对花旗银行的起诉类似,Zidell的最新诉讼要求East West Bank和Cathay Bank因疏忽及“作为证券欺诈的帮凶与从犯”承担责任。
诉状称:“被告因疏忽,实质性协助了Parker及其同伙,包括为其开设银行账户、提供包括电汇在内的服务,并允许这些服务被用于与NFT相关的诈骗活动。”
诉状还指出,这两家银行有“监控可疑交易并尽到合理审查责任”的义务,但“未能发现明显可疑的交易行为”。
Zidell表示,“大额、整数资金转账等情形,本应促使银行主动调查可疑活动。”
诉状还指控银行协助虐待老人
该诉讼还试图让East West Bank和Cathay Bank因“协助及教唆虐待老人”承担责任,这项指控并未针对花旗银行提出。
Zidell在诉状中未提及自身年龄,但加利福尼亚州法律将65岁及以上人士界定为老年人。
他的诉讼请求包括赔偿性损害赔偿、法律费用和利息,并要求陪审团审理。