曾被视为消费者欺诈问题的数十亿美元级别“杀猪盘”骗局，如今已跨越新门槛，引发了对国家安全的担忧。
在一档播客节目中，Chainalysis国家安全情报主管Andrew Fierman与前检察官、跨界反诈骗公益组织Operation Shamrock创始人Erin West共同探讨了 “杀猪盘”如何演变为国家安全威胁。
West表示：“如果你以任何方式接触到资金，你就是其中一员。所以你需要做好准备，理解这种威胁以及其在国家安全层面的严重性。”她强调教育和意识对于打击加密货币诈骗的重要性。
“杀猪盘”是一种长期欺诈策略，犯罪分子通常通过恋爱或友谊建立信任，然后引导受害者进入虚假的加密货币投资平台，最终榨干其资金。
杀猪盘骗局的规模不断扩大
在播客中，两人讨论了东南亚的诈骗团伙如何在宿舍式的诈骗基地中运作，贩卖的工人联系毫无戒心的受害者，通过浪漫建立信任，然后将他们推向虚假的加密货币投资，目的是掏空资金。
2023年，美国司法部（DOJ）查获了约1.12亿美元与杀猪盘骗局相关的加密货币。在2月的一份报告中，Chainalysis表示，2024年杀猪盘骗局同比增长近40%，而整体加密货币骗局收入超过99亿美元。
此外，杀猪盘的一个未被充分报道的领域是受害者往往会遭受二次打击。两人在播客中表示，在最初的骗局之后，受害者有时会收到假冒的恢复公司联系，声称协助追回资金。
“一旦这种情况发生在你身上，你将被列入名单，你更有可能再次受到攻击，”韦斯特说。
费尔曼和韦斯特表示，这些骗局已发展为跨国犯罪模式，融合了人口贩卖、洗钱和加密货币渠道，使其远比普通欺诈复杂。
费尔曼建议，区块链的透明性为监管机构、交易所和虚拟资产服务提供商（VASPs）提供了打击骗局的机会。
“至少作为机制，区块链的一个好处是，如果启用得当，存在潜在的干扰机会，”他说。“区块链的透明性提供了在兑现点可能进行干扰的机会。”
当局如何介入
随着骗局影响范围更广，政府正在介入。11月12日，司法部宣布成立“诈骗中心打击部队”，以打击东南亚与中国有关的跨国犯罪组织的加密货币投资欺诈。
同时，地区执法部门正在实施冻结和制裁以应对这一问题。8月27日，亚太地区（APAC）的执法部门与Chainalysis、OKX、Tether和Binance合作冻结了4700万美元的杀猪盘资金。
策略并不简单，但很明确。这是为了扰乱诈骗者的入金和出金点，制裁协助者，并建立公私合作伙伴关系。
“我对跨国有组织犯罪的倡导一直是：使用我们武器库中的每一个工具。制裁、起诉、外交压力，”韦斯特说。
需要注意的警示信号
像许多骗局一样，有方法可以识别杀猪盘骗局。该骗局通常涉及操控情感，这意味着有人通过在线渠道对你表达强烈感情，尤其是在未见面的情况下，可能是骗局。
如果与你联系的人拒绝分享个人信息或专业资历，这就更可疑了。
杀猪盘骗局的一个主要标志是当对方开始要求资金，即使他们声称是紧急情况。
这也表现为无风险投资和轻松赚钱，通常展示虚假的巨额利润截图以说服受害者投资。