据报道，台湾地区检察官对14人提起诉讼，称这是该地区有史以来最大的加密货币洗钱案，涉及超过1500名受害者和超过7000万美元的非法资金。
据当地媒体联合新闻网周五报道，士林地检署以诈欺、洗钱和组织犯罪相关罪名起诉这14人，要求没收12.75亿新台币（3980万美元），据称这些资金是通过诈骗从受害者处获得的。
检察官还要求没收另外64万USDT、未披露数量的比特币（BTC）和波场币（TRX）持仓、超过180万美元现金和两辆豪华汽车。据报道，他们查扣了总计313万美元的银行存款，其余收益将在稍后追回。
该团伙被指控洗钱7190万美元，这些资金以现金形式从不知情的受害者处收集，然后兑换成外币并转移到海外，通过台湾地区加密货币交易所BiXiang Technology购买USDT。
检方在起诉书中发布了以下洗钱流程图，以说明该团伙的活动。
当局于4月对此案展开调查，当时逮捕了包括主犯施启仁在内的14人。联合新闻网报道，施启仁作为骗局的主要嫌疑人且拒不认罪，可能面临25年有期徒刑。
超过1500名受害者通过无牌加密货币交易所被诈骗
检察官指控，自2024年以来，启仁、其妻子和一名姓杨的经理合作，在台湾地区以"CoinW"和"CoinThink Technology Co., Ltd."品牌开设40家门店，收取数百万加盟费，然后利用合作伙伴公司设置存款机从受害者处收集现金。
他们据称冒充台湾地区金融监督管理委员会唯一授权的公司，通过加盟费和现金收集机从1539人处诈骗7190万美元。
据检察官称，该团伙也成为旁氏诈骗的受害者，另一名姓顾的嫌疑人据称欺骗施启仁支付9.3万美元，虚假承诺帮助获得反洗钱注册。
CoinW否认与洗钱案有任何关联，并补充说"公司管理层从未参与任何非法洗钱或欺诈活动。"
该加密货币交易所在周五发布的声明中表示，对于任何涉及诈骗或洗钱的账户或交易，平台将寻求依法处置。
起诉书发布前几天的相关案件
起诉书发布几天前，一名加密货币网红因洗钱和电信诈骗罪被判处一年有期徒刑，他在大规模加密劫持行动中诈骗了两家主要云计算提供商。
一个月前，据Cointelegraph 7月17日报道，一名俄罗斯公民据称通过美国银行和加密货币交易所洗钱5.3亿美元，使用USDT为与受制裁银行相关的俄罗斯客户提供支付便利。