反洗钱注册将允许加密货币交易所 Coinbase 向西班牙的零售和机构投资者提供服务。
AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
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“我们正在结束不受监管的加密货币的狂野西部,填补欧洲反洗钱规则的主要漏洞,”欧洲议会议员 Ernest Urtasun 说。
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虽然总统此前曾称该法案具有创新性,但出于对反洗钱措施的担忧,已将该法案重新提交给政府讨论。
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Delo获准离开前往他居住的香港,这为他在始于2020年的法律传奇中的角色画上了句号。
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快速增长的加密市场意味着黑客和骗局在整体活动中所占的比例正在降低,其在总使用量中所占的比例也在继续下降。
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根据总统关于数字资产开发的行政命令,司法部的报告建议沿着已经在进行的路线进行更多的努力。
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同时购买和出售加密资产被称为清洗交易。阅读本指南了解清洗交易的目的。
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Anchorage暗示,OCC 的行动可能有助于建立监管先例,从而鼓励该领域的其他公司建立受联邦监管的数字资产银行。
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专家表示,欧盟计划设立一个新的监管机构,可能会对数字资产采取更强硬的立场。
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欧洲议会成员Luis Garicano表示:“欧盟新当局的监管范围明确包括加密资产是关键。”
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韩国交易所将要求用户验证其第三方钱包地址,以帮助该国遵守FATF旅行规则指南。
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去中心化、去中介化和无边界的区块链网络对监管者构成了挑战,但DeFi是金融的未来。
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新的反洗钱机构将构成一个包括各国监管机构在内的新监管体系的“核心”。
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银行和金融机构需要哪些工具来识别涉及加密货币的洗钱活动?这篇指南揭示了一切。
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高盛支持的加密货币托管机构BitGo已获得纽约州信托牌照,可以作为一家独立托管机构在纽约州运营。