泰国警方逮捕了一名韩国男子,指控其帮助呼叫中心团伙将超过5000万美元的加密货币洗成黄金。
AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
- 新闻
- 新闻
批评者警告,美国财政部推动将身份验证嵌入DeFi智能合约的举措可能会侵蚀隐私并掏空无许可金融。
- 新闻
财政部正在考虑将数字身份验证嵌入到去中心化金融(DeFi)智能合约中,作为其关于加密合规工具的GENIUS法案咨询的一部分。
- 新闻
国际清算银行(BIS)提出了一项针对加密货币到法币出金渠道的合规评分计划,利用交易历史来标记并可能冻结"被污染"的资产。
- 如何加密
越南正积极通过加密货币监管框架来满足FATF标准,打击数字资产欺诈并重建其国际金融声誉。
- Feature
FATF正在幕后制定全球加密货币规则,稳定币和DeFi是下一个接受审查的目标。
- 新闻
稳定币巨头Tether冻结了价值超过1230万美元的资金,指出可能存在非法活动或反洗钱(AML)违规行为。
- 新闻
全球账本(Global Ledger)联合创始人兼首席执行官Lex Fisun表示,Garantex事件"打破了很多人仍然抱持的控制假象"。
- 观点
创新型挑战者正将合规融入其DNA并超越传统市场参与者。
- 新闻
德国联邦刑事警察局历史上第三大加密货币查获事件是从与Bybit黑客相关的eXch中查获的3800万美元加密货币。
- 分析
随着特朗普的WLFI继续获得丰厚的交易,民主党正在撤回对参议院稳定币法案的支持。
- 新闻
欧盟将根据针对服务提供商和代币匿名性的全面反洗钱(AML)新规,从2027年起禁止匿名加密货币账户和隐私代币。
- 观点
加密货币的迅猛发展正催生新的风险。随着欺诈手段不断升级,验证技术能否及时应对?人工智能(AI)、生物识别技术及监管变革,正在重塑加密货币的安全准入机制。
- Report
Coreum的区块链框架是为机构使用而设计的。它具备确定性的费用、合规性集成以及用于受监管资产代币化的互操作性。根据Cointelegraph Research发布的一份最新研究报告,该区块链生态系统得到了深入分析。
- 新闻
获得MiCA牌照的OKX在过去18个月内合规水平显著提升,但马耳他监管机构强调,其历史违规行为不可忽视。