德国执法部门已从eXch平台查获价值3400万欧元(3800万美元)的加密货币,该平台涉嫌在Bybit创纪录的14亿美元黑客事件中用于洗钱。
此次查获行动由德国联邦刑事警察局(BKA)和法兰克福检察官办公室于5月9日宣布,涉及多种加密资产,包括比特币(BTC)、以太坊(ETH)、莱特币(LTC)和达世币(DASH)此次行动是BKA历史上第三大加密货币查获事件。
公告还称,执法部门查封了eXch的德国服务器基础设施,获取了超过8TB的数据,并关闭了该平台。
eXch未实施反洗钱措施
在声明中,BKA将eXch描述为一种“交换”服务,允许用户在不实施反洗钱(AML)措施的情况下交换各种加密资产。
该平台自2014年运营,据称促成了约19亿美元的加密货币转移,其中一些被认为是“犯罪来源”,包括在Bybit黑客事件中洗白的资产。
“其中一部分从Bybit加密货币交易所被盗的15亿美元资金,据称通过eXch进行了交换,”执法部门写道。
Multisig和FixedFloat涉及洗钱案件
根据加密货币调查员ZachXBT的帖子,eXch还涉及从其他加密货币盗窃和漏洞中洗钱数百万资金,包括Multisig、FixedFloat和2.43亿美元的Genesis债权人盗窃案。
此外,还有“过去几年中无数的钓鱼引流服务,拒绝屏蔽地址和冻结订单,”ZachXBT表示。
ZachXBT是首批报告eXch与Bybit被盗3500万美元加密资产洗钱有关的安全分析师之一,该黑客事件于2025年2月21日确认。
“Lazarus Group将5K ETH从Bybit黑客事件转移到一个新地址,并开始通过eXch(一个中心化混合器)洗钱,并通过Chainflip将资金转换为比特币,”ZachXBT在2月22日的Telegram帖子中写道。
eXch宣布5月1日终止服务
在最初否认参与Bybit黑客事件资金洗钱后,eXch最终在4月中旬的Bitcoin Talk帖子中宣布将于5月1日停止运营。
“尽管我们能够在一些关闭我们基础设施的失败尝试中继续运营,但我们认为在一个敌对环境中运营没有意义,因为我们成为SIGINT [信号情报]的目标,仅仅因为一些人误解了我们的目标,”它写道。
针对查获行动,高级检察官Benjamin Krause强调了对“任何金额的快速和匿名洗钱机会”采取行动的重要性。
“加密货币交换是地下经济的重要组成部分,用于隐藏非法活动如黑客攻击或交易被盗支付卡数据的犯罪资金,从而使其可供犯罪者使用,”他表示。