提供加密反洗钱(AML)工具集的公司全球账本(Global Ledger)已识别出加密货币交易所Garantex超过1500万美元的活跃储备，其中一部分正在流动中。
根据全球账本的报告，一个处于休眠状态的Garantex以太坊(ETH)钱包于3月6日开始累积以太坊，最终将230万美元的以太坊输送到Tornado Cash。该钱包仍持有610万美元的ETH，这些资金目前处于静止状态。
报告称，比特币(BTC)持有量也发现了相同的模式。约2.2枚BTC已被桥接到TRON网络，随后部分转移至Grinex。
"Garantex案例打破了许多人仍然坚持的控制幻象，"全球账本联合创始人兼CEO Lex Fisun向Cointelegraph表示。"1500万美元通过隐蔽的区块链和混币器自由流动，这不是法律的失败——而是制裁执行的失败。"
3月6日，Tether冻结了Garantex平台上的2700万美元USDT。同一天，该交易所宣布停止运营，声称"Tether已对俄罗斯加密市场宣战，并冻结了我们价值超过25亿卢布[2700万美元]的钱包。"
2022年4月，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)成为首个对Garantex实施制裁的机构。据财政部表示，该交易所无视部分监管机构对加密货币交易所施加的反洗钱和其他合规要求。欧盟随后于2025年2月24日跟进实施制裁。
3月12日，Garantex表示创始人Aleksej Bešciokov在与家人印度度假期间被逮捕。他可能被引渡至美国，在那里他面临多项共谋指控，包括共谋洗钱罪。
俄罗斯回应Tether冻结
据报道，4月17日，俄罗斯财政部官员Osman Kabaloev表示，该国应当开发自己的稳定币。这一言论是在Tether冻结与Garantex关联钱包中的USDT约一个月后发表的。
"我们不限制在实验性法律框架内使用稳定币，"Kabaloev向国有新闻机构TASS表示。"近期事态发展表明，这种金融工具可能对我们构成风险。"
据报道，4月24日，俄罗斯财政部和央行透露，他们计划为"超级合格"投资者推出一个加密货币交易平台。