英国对吉尔吉斯银行、加密交易所及与俄罗斯卢布支持的稳定币相关的个人实施了制裁。
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美国政府于周四将Garantex及其继任者Grinex重新列入受制裁实体名单,但TRM Labs认为,此举成效有限。
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OFAC表示,在2022年将其列入特别指定国民名单后,正在对该加密货币交易所采取进一步行动。
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律师表示,Roman Storm的审判结果为美国检察官重新起诉这名Tornado Cash开发者留下了可能性。
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欧盟已对多个实体实施制裁,指控其利用加密货币规避限制、输送资金,并传播亲俄虚假信息和干预选举。
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据报道,法官表示,在美国财政部2022年对Tornado Cash的制裁于3月撤销后,她不倾向于让律师提及此事。
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解雇发生在Tornado Cash开发者Roman Storm计划在美国联邦法院面临指控的几天前。
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与涉嫌Garantex继任者Grinex相关的钱包的接触不断增加,因为区块链分析师的警告被忽视。
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应用先进工具追踪非法稳定币交易固然必要,但这仅是应对其大规模普及所带来风险的部分措施。
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许多禁止加密支付的国家,往往并未限制在境外使用加密货币,但这种法律重叠可能会引发全球监管机构(如FATF)的关注。
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据报道,市值达1.51亿美元的A7A5稳定币与被制裁的Garantex交易所的所谓继任者Grinex进行了价值93亿美元的交易。
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稳定币巨头Tether冻结了价值超过1230万美元的资金,指出可能存在非法活动或反洗钱(AML)违规行为。
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币安(Binance)在叙利亚的推出提供了全面访问权限,允许叙利亚人交易至少300种代币,包括比特币(BTC)、瑞波币(XRP)、Toncoin等。
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全球账本(Global Ledger)联合创始人兼首席执行官Lex Fisun表示,Garantex事件"打破了很多人仍然抱持的控制假象"。
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克伦民族军加入了该机构制裁名单,这份名单包括恐怖组织和网络犯罪团伙。