Sanctions 新闻

欧盟计划封锁俄罗斯加密货币交易，这是首次有制裁措施直接针对加密货币平台。

伊朗加密货币资金流今年截至7月下降11%，原因包括与以色列的冲突、当地加密货币交易所Nobitex遭受9000万美元黑客攻击，以及Tether冻结42个钱包。

英国对吉尔吉斯银行、加密交易所及与俄罗斯卢布支持的稳定币相关的个人实施了制裁。

美国政府于周四将Garantex及其继任者Grinex重新列入受制裁实体名单，但TRM Labs认为，此举成效有限。

OFAC表示，在2022年将其列入特别指定国民名单后，正在对该加密货币交易所采取进一步行动。

律师表示，Roman Storm的审判结果为美国检察官重新起诉这名Tornado Cash开发者留下了可能性。

欧盟已对多个实体实施制裁，指控其利用加密货币规避限制、输送资金，并传播亲俄虚假信息和干预选举。

据报道，法官表示，在美国财政部2022年对Tornado Cash的制裁于3月撤销后，她不倾向于让律师提及此事。

解雇发生在Tornado Cash开发者Roman Storm计划在美国联邦法院面临指控的几天前。

与涉嫌Garantex继任者Grinex相关的钱包的接触不断增加，因为区块链分析师的警告被忽视。

应用先进工具追踪非法稳定币交易固然必要，但这仅是应对其大规模普及所带来风险的部分措施。

许多禁止加密支付的国家，往往并未限制在境外使用加密货币，但这种法律重叠可能会引发全球监管机构（如FATF）的关注。

据报道，市值达1.51亿美元的A7A5稳定币与被制裁的Garantex交易所的所谓继任者Grinex进行了价值93亿美元的交易。

稳定币巨头Tether冻结了价值超过1230万美元的资金，指出可能存在非法活动或反洗钱（AML）违规行为。

币安（Binance）在叙利亚的推出提供了全面访问权限，允许叙利亚人交易至少300种代币，包括比特币（BTC）、瑞波币（XRP）、Toncoin等。