Jack Dorsey 领导的 Block 公司寻求与纽约州就洗钱指控达成和解

由杰克·多西（Jack Dorsey）领导的支付公司 Block Inc. 表示，正在与纽约州监管机构进行谈判，旨在就其反洗钱（AML）和比特币项目的相关指控达成和解。

Block 在 2 月 24 日向美国证券交易委员会提交的文件中表示，正在与纽约州金融服务部 (NYDFS) 就“银行保密法/反洗钱和比特币计划等事项”进行“持续谈判”。

它补充道：“公司正在与纽约州金融服务部（NYDFS）进行谈判，以确定此事是否可以以可接受的条件得到解决。”

文件称，多西领导的 Block 公司涉及多项法律、监管和税务相关事务，包括和解、正在进行的谈判以及调查。

该公司补充道，NYDFS 在 1 月提出了和解条款，双方仍在进行讨论，但文件中未透露具体细节。Block 还表示，已为此事计提了负债，但认为该金额对其 2024 年财务状况的影响不大。

Block 向 SEC 提交的文件摘录。来源：SEC

2021 年 1 月至 2023 年 3 月期间，Block 受到美国多个州的货币转移监管机构的调查，据称调查发现该公司的反洗钱计划存在缺陷，特别是在遵守《银行保密法》方面存在问题。

今年 1 月，Block 与多个州货币传输监管机构达成了和解协议，但纽约州不在其中。

Block 没有承认或否认任何不当行为，但同意与各州货币转移监管机构就这些缺陷达成和解，并同意支付 8000 万美元的罚款，预计将在 2025 年 2 月前支付完毕。

作为和解协议的一部分，Block 必须任命一名独立顾问来审查和改进其反洗钱计划，并且合规管理委员会将监督纠正措施的执行。

今年一月，消费者金融保护局还对 Cash App 处理客户投诉和纠纷的情况进行了调查。

Block 支付了 5500 万美元的民事罚款，并同意向受影响的 Cash App 客户支付 7500 万至 1.2 亿美元的赔偿金。

该公司还卷入了与旧金山财务主管和税务官员的纠纷执，后者审计了该公司 2020-2022 年的税单，并声称比特币相关收入应缴纳额外的税款。

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