据7月2日发布的新闻稿,美国国税局(IRS)与来自其他四个国家的税务执法机构共同成立了一个国际工作组来打击以加密货币为手段的犯罪。
新联盟被称为“全球税务执法联合机构”( The JointChiefs of Global Tax Exforcement,简称J5),由来自美国、澳大利亚、加拿大、荷兰和英国等五个国家的税务执法机构组成。
作为J5的一部分,各机构将在情报和刑事调查方面进行合作,以“减少加密货币和网络犯罪对税务管理造成的日益严重的威胁”,并打击跨国税务犯罪和洗钱活动。
IRS表示,通过J5组建跨国工作组的决定是对政府间经济合作与发展组织(OECD)呼吁各国采取行动,加大打击税务犯罪的力度的回应。
国家税务局——刑事侦查局(IRS-CI)负责人Don Fort将与国税局(IRS-CI)并肩作战,作为新推出的J5的一部分。他在接受《福布斯》采访时表示,多边努力“能够以我们自己无法实现的方式对全球犯罪团体施加压力”。
今年2月,IRS-CI召集了10名新调查人员来追捕那些使用加密技术逃税的人。
除了对加密货币征收联邦财产税外,IRS还与美国司法部(DOJ)和联邦调查局(FBI)一起参与了与加密货币相关的刑事案件的联合行动,其中包括今年春季针对上市网站Backpage.com提起的一项重大起诉。该网站被指控洗白5亿美元的非法收入,部分操作是通过加密货币进行的。
正如Cointelegraph在2017年报道的,为了克服追踪匿名加密货币交易的困难,IRS长期以来一直通过利用Chainalysis 等第三方区块链情报工具来追查加密货币的犯罪活动。