根据"有组织犯罪与腐败报道项目"（Organized Crime and Corruption Reporting Project）的报告，加密货币金融科技公司Bankera的创始人挪用了该项目2018年ICO的资金，用于购买全球各地的豪华房产。
OCCRP在4月28日的报道中援引泄露的公司记录和银行对账单称，Bankera通过ICO筹集的1亿欧元（1.14亿美元）资金中，有近一半被转移到了南太平洋岛国瓦努阿图的一家银行，而这家银行正是由该项目创始人Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas和Mantas Mockevičius收购的。
据报道，不久之后，这家瓦努阿图银行就开始向三人拥有的公司发放数百万欧元的贷款，用于构建豪华房地产投资组合——包括法国里维埃拉的一栋别墅和该项目发源地立陶宛的高端房产。
据泄露的记录和报表显示，这些资金被用于向其他公司提供贷款担保，而这些贷款随后被用于购置高端房地产。
根据OCCRP报告，这家瓦努阿图银行还直接向三位创始人提供了数百万欧元的"个人用途"贷款。
据悉，创始人代理律师否认此次ICO涉嫌欺诈，但拒绝就具体交易置评。
Cointelegraph已联系Bankera寻求评论，但未立即获得回应。
Bankera：承诺过度，兑现不足
Bankera曾承诺要成为"区块链时代的银行"，提供全套零售和机构投资服务，同时支持主流加密货币的存储与交易。
许多投资者被Bankera（BNK）代币ICO吸引，因其承诺提供Bankera服务产品的折扣费率，以及每周获得BNK分红的机会。
然而，一位Bankera ICO投资者向OCCRP透露，这些周度分红很快"大幅低于承诺金额"。据悉该收益分配方案已于2022年终止。
报道还显示，Bankera曾承诺获取欧盟银行牌照，但至今未能实现。
CoinGecko数据显示，尽管通过ICO筹集了1亿欧元，但BNK代币的完全稀释估值目前仅为975,710美元。
目前Bankera仍在提供加密货币相关银行服务，并在LinkedIn保持活跃的社交媒体存在，在X平台上的活跃度相对较低。
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