据多家媒体报道,两名据称与曼哈顿加密货币拷打案有关联的纽约警察局(NYPD)警探已被调整职务,调查正在进行中。
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超过30名美国国会议员在一封信上签名,声称唐纳德·特朗普(Donald Trump)邀请其迷因币投资者参加私人晚宴可能违反了宪法。
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病毒式网络名人Haliey Welch表示,在她的迷因币推出失败后,美国联邦调查局(FBI)和美国证券交易委员会(SEC)检查了她的手机,但最终认定她没有不当行为。
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据调查新闻组织OCCRP报道,Bankera的创始人将该公司在2018年ICO中筹集的约1.14 亿美元资金中的一半转入瓦努阿图的一家银行,用于在法国和立陶宛购置房地产。
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具体的调查性质尚不明确,但国土安全部(Homeland Security)的El Dorado工作组主要针对国际洗钱和金融犯罪。
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Polter Finance 遭受了价值 1200 万美元的闪贷黑客攻击,目前正在调查与 Binance 钱包相关的被盗资金,并提出与攻击者谈判。
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据区块链调查员Packshield称,黑客使用了已收回的抵押NFT(来自BAYC系列)作为抵押品来盗走资产。
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上周来自不同媒体的报道也表明,在加密市场动荡的情况下,Celsius Network失去了主要的支持者,并聘请了新的律师。
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Chainabuse 允许加密用户、金融犯罪受害者和加密企业报告、讨论并积极发出警告,以降低诈骗的有效性。
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在针对未注册证券的新一轮监管行动中,NFT创建者和市场被美国SEC列为开展非法活动的目标。
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虽然目前该加密交易所的位置尚不清楚,但新加坡采取措施阻止该公司将其域名转移到另一个管辖区。