Investigation 新闻

据调查新闻组织OCCRP报道，Bankera的创始人将该公司在2018年ICO中筹集的约1.14 亿美元资金中的一半转入瓦努阿图的一家银行，用于在法国和立陶宛购置房地产。

具体的调查性质尚不明确，但国土安全部（Homeland Security）的El Dorado工作组主要针对国际洗钱和金融犯罪。

Polter Finance 遭受了价值 1200 万美元的闪贷黑客攻击，目前正在调查与 Binance 钱包相关的被盗资金，并提出与攻击者谈判。

据区块链调查员Packshield称，黑客使用了已收回的抵押NFT(来自BAYC系列)作为抵押品来盗走资产。

上周来自不同媒体的报道也表明，在加密市场动荡的情况下，Celsius Network失去了主要的支持者，并聘请了新的律师。

Chainabuse 允许加密用户、金融犯罪受害者和加密企业报告、讨论并积极发出警告，以降低诈骗的有效性。

在针对未注册证券的新一轮监管行动中，NFT创建者和市场被美国SEC列为开展非法活动的目标。

虽然目前该加密交易所的位置尚不清楚，但新加坡采取措施阻止该公司将其域名转移到另一个管辖区。