据报道，Anchorage Digital面临美国国土安全部的审查

更新（2025年4月14日，当地时间22:37）：本文已更新，包含Anchorage的回应。

据报道，美国国土安全部的El Dorado工作组已对由华尔街支持的加密货币公司Anchorage Digital Bank展开调查。

根据4月14日《Barron’s》的报道，工作组成员在过去几周联系了该公司前员工，审查其操作和政策。该报道引用了未透露姓名的消息来源。

此次国土安全部的工作组调查暗示了跨国金融活动。El Dorado工作组成立于1992年，专注于打击“跨国洗钱”行为和由组织实施的金融犯罪。

Anchorage由葡萄牙裔美国企业家Diogo Mónica和Nathan McCauley共同创办。根据其网站，除了美国的业务外，Anchorage还在新加坡和葡萄牙开展业务。其投资者包括Andreessen Horowitz、Goldman Sachs和Visa等。

Anchorage的发言人在接受Cointelegraph采访时驳斥了该报道，他表示：“《Barron’s》关于我们公司的报道纯属猜测。” 并补充道：“《Barron’s》没有获取关于调查性质或目标的任何信息，这两者目前都未明确。我们当然会全力配合任何合法调查的展开。”

Anchorage Digital是美国唯一的联邦特许加密货币银行。该公司于2021年1月从货币监理署（OCC）获得了国家信托银行执照。

尽管在监管方面处于领先地位，Anchorage Digital在美国仍面临着监管挑战。2022年4月，OCC对该银行发布了同意令，因其在《银行保密法》和反洗钱合规项目方面存在缺陷。当时，Anchorage被要求成立一个委员会，在OCC的监督下解决这些问题。

Anchorage的加密货币足迹

Anchorage成立于2017年以来，已经在为机构客户提供服务方面不断扩大其加密货币业务。该公司与Coinbase和BitGo一起为BlackRock的比特币交易所交易基金（ETF）提供托管服务。自2024年1月推出以来，BlackRock的比特币基金已吸引超过355亿美元的累计资金流入。

Anchorage的另一位客户是Cantor Fitzgerald。自2025年3月以来，Anchorage一直为Cantor的比特币持有提供托管和担保管理服务。2024年，Anchorage报告了超过500亿美元的资产管理规模。

Anchorage的竞争对手包括Ripple、Kraken、Taurus和Fireblocks等公司，但传统金融机构也在竞争这一加密资产托管市场。汇丰银行、花旗银行以及美国最古老的银行——纽约梅隆银行也在争取为机构客户提供加密资产的保护。

根据Fireblocks公司企业发展高级副总裁Adam Levine的说法，美国市场缺乏合格的数字资产托管机构。Levine在之前的采访中对Cointelegraph表示：“对于某些市场参与者来说，通过合格的托管人保存其数字资产的选择非常有限。”

根据EY 2025年的一项调查，59%的机构投资者计划将其管理资产的5%以上配置到加密货币中，这表明机构级托管服务的需求正在增长。