美国司法部在一份声明中表示,当局已查获至少17个钱包中价值超过20万美元的加密货币。
Terrorism News
Terrorism is a term that is used to describe acts of violence in order to create fear within large masses of people to achieve some political, religious, financial or ideological purpose. Terrorism is performed both in the domestic territories of terrorists and on the international level. Terrorism is funded for a variety of reasons. Sometimes, terrorism is funded to destabilize the political situation in a country for some geopolitical reason by other countries. Terrorism is also funded by protection racketing, kidnapping for ransom, fraud and robbery. Sympathizers of terrorism often use cryptocurrency and Bitcoin, in particular, to cover any traces of funding. Bitcoin terrorism financing is an important issue for many governments and is a major issue in regard to Bitcoin regulation policies. Although the scale of terrorism financing via Bitcoin may be exaggerated, some authorities see it as too risky to remain inactive.
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特朗普打击卡特尔犯罪集团的行动可能对加密货币行业带来意想不到的风险,甚至波及软件开发者与投资者。
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美国财政部官员布赖恩-纳尔逊(Brian Nelson)说,包括哈马斯在内的巴勒斯坦激进组织仍然偏爱 "传统金融产品和服务"。
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英国金融行为监管局警告英国消费者不要与111家未注册的加密货币公司打交道,称这是“一个真正的风险”。
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高盛首席执行官认为,如果允许比特币以目前的形势蓬勃发展,监管机构将无法监控金融体系。
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美国公民因使用包括比特币在内的加密货币资助伊斯兰国组织而被判13年徒刑。
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加密货币期货和期权交易所Deribit解释了因为新的“反洗钱”政策,为了规避欧盟的新规定,总部从荷兰迁至巴拿马。
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英国税务局正在邀请合同申请一项技术工具,以帮助打击加密货币逃税行为。
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Chainalysis的一项新研究发现,恐怖分子正在利用加密货币改进他们的融资活动。
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根据欧盟当局的一份新声明,与稳定币的风险和挑战相比,与之相关的益处相形见绌。
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美国众议院通过了一项法案,将成立一个特别工作组,打击恐怖分子使用加密货币。
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美国保卫民主基金会近期的一份报告显示,加密货币并不适于恐怖主义融资。
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澳大利亚加密货币交易所Blockbid与风险管理巨头LexisNexis达成合作,提供更安全的了解你的客户和反洗钱措施。