美国司法部（DOJ）在3月27日的声明中表示，当局已查获价值超20万美元的加密货币，这些资金原本计划用于支持武装组织哈马斯。
这些总价值为20.14万美元的加密货币被追踪到据称由哈马斯控制的募资地址，自2024年10月以来，这些地址被用于洗钱超过150万美元的数字资产。
司法部表示，洗钱活动是通过一系列“虚拟货币交易所和交易进行，利用可疑的资助者和场外经纪人”完成的。这些资金目前存放在至少17个钱包的组合中。
查获哈马斯相关加密货币的法庭文件。来源：美国司法部
2024年1月，美国财政部外国资产控制办公室与英国和澳大利亚相应组织一起，宣布对与哈马斯有关的加密交易网络和促成者实施制裁。这些制裁建立在2023年10月美国财政部制裁的基础上。
2024年1月，哈马斯袭击以色列事件的三个受害者家庭起诉币安及其前首席执行官赵长鹏，指控该交易所向恐怖分子提供了“实质性帮助”。在口头辩论中，代表币安的律师声称该交易所“与哈马斯没有特殊关系 [...]”。
币安因涉嫌在反洗钱控制方面存在缺陷而面临美国政府的审查。该交易所于2023年11月与司法部达成43亿美元的和解。
是否需要更多监管？
根据2024年12月国会研究服务部的报告，哈马斯据称至少从2019年开始寻求加密货币捐款，尽管这些努力的“规模和有效性”尚不清楚。
恐怖组织利用加密货币进行募资的行为日益引起美国的关注，一些官员质疑该行业是否需要更多的监督或监管来阻止此类行为。
根据2023年Chainalysis的报告，恐怖主义融资在加密货币使用中占比非常小，非法组织仍然坚持使用传统的、基于法定货币的方法来资助运营。