英国税务机构邀请承包商提供一种技术工具，帮助他们打击加密货币网络犯罪。

机构想要什么

1月17日，英国税务海关总署（HMRC）在一份价值10万英镑的公开合同中称，这项技术应该通过聚类分析收集情报。HMRC的网络犯罪小组希望，这有助于他们关联加密货币资产交易与服务提供商。

据报道，与现有的免费在线工具和人工分析不同，HMRC认为，商业产品将有助于该机构看清目前允许犯罪活动滋生的盲点。

HMRC希望至少追踪和分析大面值加密货币，最好是Monero、Zcash和Dash等隐私类通证——监管机构对这些通证的追踪向来是出了名的困难。

网络犯罪的进化

网络犯罪小组的成立是为了保护英国的税收收入不受恶意欺诈的影响。具体来说，HMRC的还款系统容易被复杂而高明的犯罪行为的攻击——其中最主要的是黑客、恶意软件（malware）和分布式拒绝服务。钓鱼诈骗是最引人注目的，并且已经从电子邮件演变成文本形式。

所谓的“短信诈骗（SMiSHing）”的企图之所以奏效，是因为人们能及时响应HMRC，而且那些犯罪信息看上去可信。通过不懈的努力，网络犯罪团队从第16位“全球被钓鱼最多的品牌”下降到2018年的第146位。

然而，正如Cointelegraph报道过的英国案例那样，随着执法和监管努力的发展，他们试图阻挠的犯罪分子也在进化。

上周，Cointelegraph报道了恐怖主义行动的兴起，犯罪分子更熟练地利用加密货币为行动提供资金。总部设在美国的Chainalysis证实，哈马斯的武装力量、著名的恐怖组织AQB是首个被证实的恐怖分子利用加密货币帮助活动的案例。

Chainalysis最近通过交易所追踪了来自犯罪企业的28亿美元比特币交易。