曼谷邮报》10月10日报道,泰国外交部吊销了加密货币诈骗案嫌犯Prinya Jaravijit的护照,该名嫌犯无法返回泰国接受起诉。

报道称,Prinya Jaravijit在加密货币投资计划暴露后潜逃到美国,他和几名同伙涉嫌诈骗了一名芬兰投资者,涉案金额达2400万美元。

打击犯罪司(CSD)副指挥官Pol Colk Chakrit Sawasdee周三宣称,外交部吊销了主要嫌疑人Jaravijit的护照。

报道称,Sawasdee命令嫌犯在周一前自首。但Jaravijit表示,由于护照被吊销,他无法返回泰国,也就是说,他目前在美国是非法居留。据悉,Jaravijit正在泰国驻美国大使馆处理回国事宜。

周二,泰国反洗钱办公室(AMLO)没收了Jaravijit家人,以及与此案有关人士的价值640万美元的资金。据报道,当地警方将于下周以洗钱罪起诉Jaravijit的家人。Jaravijit的家人收到了Jaravijit的钱后便花掉了。

Cointelegraph曾报道,Jaravijit及其同伙被控欺骗芬兰百万富翁Aarni Otava Saarima及其商业伙伴,他们被诱骗用比特币投资一项虚假投资计划——涉及三家公司和赌博专用的加密货币通证——龙币(Dragon Coin)。

那些被起诉的诈骗犯把受害者带到澳门的一家赌场,并谎称龙币可以在该赌场使用。Saarima随后便向诈骗犯转移了比特币,但从未看到回报,也没有股东文件或投资龙币的证明。Saarima于今年1月向CSD提出申诉。

副指挥官报告表示,其他嫌疑人都是Jaravijit的家族成员,包括投资者Prasit Srisuwan和商人Chakrit Ahmad。据悉,他们已与芬兰投资者达成了赔偿协议。

此案于今年8月首次曝光,泰国警方逮捕了27岁的肥皂剧明星Jiratpisit“Boom”Jaravijit。据报道,他是参与这起2400万美元加密货币诈骗案的七名嫌疑人之一。