在对 2018 年破获的全球庞氏骗局进行调查的过程中，印度当局查获了与 Bitconnect 相关的近 1.9 亿美元的加密货币。
2 月 15 日，据当地报道称：“艾哈迈达巴德（Ahmedabad）执法局（ED）在调查 BitConnect 加密货币欺诈案时，扣押了价值 164.6 亿卢比的加密货币，据称该案以证券投资的名义欺骗了众多储户。”
印度当局还扣押了其他资产
据报道，印度执法部门在 2 月 11 日和 15 日对古吉拉特邦的突袭行动中缴获了价值 13,50,500 印度卢比（约合 15,582 美元）、一辆运动型多功能车 (SUV) 以及电子设备。
报道还提到，被扣押的资产属于 Bitconnect 的关联公司，据称该公司导致 95 个国家的 4,000 名投资者损失约 24 亿美元。Bitconnect 于 2016 年成立，但仅仅两年后就倒闭了。
此外，报道还称，Bitconnect 创始人 Satish Kumbhani 于2022 年 2 月被美国司法部指控 建立了一个全球推广者网络，并向他们支付佣金来推广庞氏骗局。
报道称：“2016 年 11 月至 2018 年 1 月期间，被告人涉嫌向全球投资者（包括印度投资者）收受资金。”
一些庞氏骗局的受害者甚至选择自己处理此事。
2024 年 8 月，印度执法局称，因投资 BitConnect Coin (BCC) 而亏损的 Shailesh Babulal Bhatt 涉嫌与同伙绑架了 Kumbhani 的两名员工，并勒索 2,091 比特币 (BTC)、11,000 莱特币 (LTC) 和约 170 万美元（1.45 亿印度卢比）作为赎金。
执法部门表示，Bhatt 此举是为了“收回他的投资”。
与此同时，联邦调查局的“升级行动”表示，它在 2024 年 1 月至 2025 年 1 月期间为潜在的加密欺诈受害者节省了大约 2.85 亿美元。
