KuCoin 承认经营未经许可的汇款业务，并同意在与美国的和解协议中支付近 3 亿美元，其创始人也被迫从加密货币交易所辞职。
美国司法部 1 月 27 日表示，作为和解协议的一部分，以 KuCoin 名义运营的 PEKEN Global Limited 在曼哈顿联邦法院认罪。
认罪包括没收 1.845 亿美元和罚款 1.129 亿美元，KuCoin 将退出美国市场两年。该交易所的创始人 Michael Gan 和 Eric Tang 也将被没收 270 万美元，并将在延期起诉协议中 “不再参与 KuCoin 的管理或运营”。
今年 3 月，检察官指控 KuCoin、Gan 和 Tang 没有制定有效的反洗钱和 “了解你的客户 ”计划。司法部称，直到去年 7 月左右，“KuCoin 才要求客户提供任何身份信息”。
它补充说："KuCoin 员工多次在公共社交媒体网站上表示，KuCoin 不强制要求 KYC，包括在回复自称在美国的客户的帖子时也是如此。"
该加密货币交易所还被指控未在美国财政部金融犯罪执法网络注册。
KuCoin 在 1 月 28 日的一篇博文中表示，其在其他市场的业务不受影响，并且在加强合规框架和平台安全方面取得了重大进展。
来源： KuCoin
在 1 月 28 日的一份声明中，Gan 表示和解是 “一个有利的结果”，KuCoin 的首席法务官 BC Wong 将接任首席执行官一职。
Gan 补充说，司法部在 “满足某些条件 ”后撤销了对他本人和 Tang 的所有指控，该决议 “为 KuCoin 提供了急需的清晰度，并铺平了前进的道路”。
来源： BC Wong
Gan 说："我感谢司法部以建设性的方式达成这项决议，这反映出我没有任何违反美国法律或参与洗钱、欺诈或类似犯罪行为的意图。
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本月早些时候，竞争对手加密货币交易所 BitMEX 因未能遵守美国反洗钱法而被勒令支付 1 亿美元，并被判处两年无监督缓刑。
今年 10 月，美国监管机构表示，截至当时，他们已从加密货币公司收取了超过 190 亿美元的诉讼和解金，几乎占迄今为止所有和解金的三分之二。