澳大利亚监管机构的“闪电战”打击了加密货币交易所和汇款机构

澳大利亚反洗钱监管机构已对 13 家汇款服务提供商和加密货币交易所采取了行动，另有50多家仍在就可能的合规问题接受调查。

澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 首席执行官布伦丹·托马斯 (Brendan Thomas) 在 2 月 17 日的一份声明中表示，监管机构拒绝为六家提供商续签注册，因为关键人员要么被定罪，要么被起诉，要么被指控犯有严重罪行，这对“他们的诚实或正直产生了不利影响”。

由于担心运营商可能会漏报可疑事项和交易，50 多家其他汇款提供商和加密货币交易所收到了警报，这是潜在监管行动的前兆。

“此次突击检查是在 AUSTRAC 的分析之后进行的，该分析发现汇款和数字货币兑换领域存在系统性的不报和漏报现象。”

托马斯补充道：“去年年初，我们发起了一项调查，以识别和去除不合规的供应商，并改善行业对可疑事项的报告。”

托马斯表示，另外两家供应商由未能在规定期限内满足要求，而对其注册附加了条件。

因此，这些公司现在已收到通知，如果未能满足条件，其注册可能会被暂停或取消。另外三家被拒绝注册的实体已不再在澳大利亚运营。

与此同时，两家倒闭的加密货币交易所—— FTX 澳大利亚子公司 FTX Express 和 Zipmex Australia——因破产而从该国的数字货币交易所登记册中除名。

据AUSTRAC统计，澳大利亚共有 417 家数字货币交易所和 5112 家汇款机构在 AUSTRAC 进行注册。

去年 12 月，托马斯表示，政府机构将在 2025 年将重点转向加密货币行业，同时严厉打击可能违反反洗钱法的加密 ATM 提供商。

澳大利亚是比特币 (BTC) 和加密货币 ATM 的第三大枢纽。Coin ATM Radar 数据显示，ATM 数量超过 1,453 台，高于 2022 年 8 月的 67 台。

同月，AUSTRAC 提出了更严格的反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CTF) 规则，以加强对加密行业的监管并打击金融犯罪。

澳大利亚证券和投资委员会也在 12 月发布了一份关于加密货币拟议指导方针的咨询文件，将许多数字资产归入金融产品类别，并要求从事加密货币交易的公司获得许可。