又有12人因参与一项涉及2.63亿美元的加密货币犯罪活动而被指控,该活动于2024年8月从一名Genesis债权人处盗取了4100枚比特币(BTC),并涉及一系列入室盗窃和洗钱行为。
根据美国司法部(DOJ)在5月15日的声明,这12名新被告被列入一份替代起诉书,补充了对本案主要被告Malone Lam于2024年9月19日提出的指控。
Jeandiel Serrano在初始起诉书中被列为被告,但未被列入替代起诉书。
司法部表示,已逮捕了数名被告,而另外两人据信居住在迪拜。
许多嫌疑人使用诸如“Goth Ferrrari”和“The Accountant”这样的化名,来自加利福尼亚州,年龄大多在18至22岁之间。
据司法部描述,该团伙自2023年10月开始活动,从在线游戏中的朋友关系演变为参与“网络支持的敲诈勒索阴谋”。
黑客攻击、入室盗窃和洗钱
司法部表示,团伙成员被分配了从黑客攻击数据库、通过冷电话对加密货币持有者进行社会工程攻击,甚至入室盗窃以窃取加密硬件钱包等各种任务。
其他人则参与洗钱活动,司法部称被盗资金总额达2.63亿美元。
其中超过2.3亿美元来自2024年8月18日的一次事件,当时Lam通过欺诈手段从一名受害者处获取了超过4100枚比特币(BTC)。
司法部表示,Lam还黑入了另一名受害者的iCloud账户以监视其行踪,而被告Marlon Ferro则闯入受害者家中窃取加密硬件钱包。
司法部称,团伙使用虚拟私人网络(VPN)、加密混合协议和采用“剥离链”(peel chains)的交易所来增加追踪非法活动的难度。剥离链是一种洗钱策略,加密货币通过一系列钱包转移,每次转移时剥离少量资金。
他们被指控违反《敲诈勒索及腐败组织法》(RICO),以及涉及电汇欺诈和洗钱的罪行。
60秒内挥霍一空
据称,该加密货币盗窃团伙的成员使用所得资金支付夜总会服务——有些夜晚花费高达50万美元——购买28辆最高价值380万美元的豪华汽车,以及奢侈手袋、手表和服装。
司法部指出,他们甚至使用伪造身份文件租用房屋和私人飞机,以资助其奢华的生活方式。