Delo获准离开前往他居住的香港,这为他在始于2020年的法律传奇中的角色画上了句号。
KYC News

Know your customer or KYC is a process of identifying and verifying identities of customers by businesses. The term is commonly used to refer to governmental anti-money laundering regulations in banking, financial and stock market activities. KYC mostly incorporates four key elements: acceptance policy, identification procedures, transaction monitoring and risk management. The growing concern about the use of cryptocurrency for money laundering led authorities to apply KYC on the cryptocurrency market and services. Most of these platforms will have to adopt cryptocurrency KYC and require clients to get through verification procedure in order to operate within their platform. KYC has its advantages as it can help with fighting the funding of terrorism and money laundering. However, complications within the crypto-market may slow down its development.
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去中心化交易所必须在监管浪潮到来之前弄清楚如何提高他们的KYC合规程度。
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Arcx推出了新版本的“DeFi 护照”Sapphire,承诺通过匿名链上信用检查,将实现新的去中心化金融产品。
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高盛支持的加密货币托管机构BitGo已获得纽约州信托牌照,可以作为一家独立托管机构在纽约州运营。
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为了遵守荷兰的规定,荷兰的BitStamp用户在没有提供照片证明他们拥有接受人钱包的情况下,不能再进行提款。
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强制性牌照将允许Crypto.com在澳大利亚发行加密借记卡。
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然而,最大的加密中心仍然在黑名单上。
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FinCEN已警告美国银行,它正在密切关注它们如何通过“反洗钱”计划应对加密风险敞口。
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阿拉伯联合酋长国首次推出基于区块链的“了解你的客户(KYC)平台”。
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利用监管优势是创新金融科技企业的主要因素。实现这一目标的最佳方法是密切关注不断变化的监管格局。
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一家致力于数字美元的美国智库发布了一份白皮书,详细介绍了央行数字货币的初始目标和使用案例。
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韩国和新加坡可能在遵守金融行动特别工作组指导方针方面拥有最好的法规。
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最新研究报告显示,PlusToken骗局的比特币被抛售到了受KYC规则监管的交易所
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Nigma Conseil和奥地利理工学院联合开发了一种区块链取证平台,为AML和KYC提供合规性。
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FATF的反洗钱方针如何在全球范围内实施,这对加密货币行业有何影响?