AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.

新闻
反洗钱注册将允许加密货币交易所 Coinbase 向西班牙的零售和机构投资者提供服务。
Coinbase 获得西班牙银行反洗钱注册
Ciaran Lyons
2023-09-24T20:45:00+08:00
新闻
“我们正在结束不受监管的加密货币的狂野西部,填补欧洲反洗钱规则的主要漏洞,”欧洲议会议员 Ernest Urtasun 说。
欧盟官员就监管加密公司的反洗钱授权达成协议
Turner Wright
2022-06-30T16:53:05+08:00
新闻
虽然总统此前曾称该法案具有创新性,但出于对反洗钱措施的担忧,已将该法案重新提交给政府讨论。
巴拿马总统以FATF指南为由否决了加密货币法案
Jesse Coghlan
2022-06-17T15:50:55+08:00
新闻
Delo获准离开前往他居住的香港,这为他在始于2020年的法律传奇中的角色画上了句号。
BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 避免入狱,获得 30 个月的缓刑
Jesse Coghlan
2022-06-16T16:35:02+08:00
新闻
快速增长的加密市场意味着黑客和骗局在整体活动中所占的比例正在降低,其在总使用量中所占的比例也在继续下降。
报告:非法加密货币使用量占总使用量的百分比有所下降
Jesse Coghlan
2022-06-14T15:48:24+08:00
新闻
根据总统关于数字资产开发的行政命令,司法部的报告建议沿着已经在进行的路线进行更多的努力。
美国司法部报告:信息共享、AML/CFT 措施是打击国际数字犯罪的关键
Derek Andersen
2022-06-09T18:36:04+08:00
解释
同时购买和出售加密资产被称为清洗交易。阅读本指南了解清洗交易的目的。
NFT中的洗牌交易和洗钱是什么?
Jagjit Singh
2022-04-22T18:12:51+08:00
新闻
Anchorage暗示,OCC 的行动可能有助于建立监管先例,从而鼓励该领域的其他公司建立受联邦监管的数字资产银行。
OCC 就反洗钱合规性向 Anchorage Digital 发出命令
Turner Wright
2022-04-22T09:55:00+08:00