随着特朗普的WLFI继续获得丰厚的交易,民主党正在撤回对参议院稳定币法案的支持。
AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
- 分析
- 新闻
欧盟将根据针对服务提供商和代币匿名性的全面反洗钱(AML)新规,从2027年起禁止匿名加密货币账户和隐私代币。
- 观点
加密货币的迅猛发展正催生新的风险。随着欺诈手段不断升级,验证技术能否及时应对?人工智能(AI)、生物识别技术及监管变革,正在重塑加密货币的安全准入机制。
- Report
Coreum的区块链框架是为机构使用而设计的。它具备确定性的费用、合规性集成以及用于受监管资产代币化的互操作性。根据Cointelegraph Research发布的一份最新研究报告,该区块链生态系统得到了深入分析。
- 新闻
获得MiCA牌照的OKX在过去18个月内合规水平显著提升,但马耳他监管机构强调,其历史违规行为不可忽视。
- 新闻
据报道,前纽约州州长Andrew Cuomo就美国反洗钱法违规调查引发的法律问题为OKX提供了建议。
- 新闻
Block Inc. 在一份监管文件中表示:“公司正在与纽约金融服务部进行谈判,以确定此事是否能在可接受的条款下解决。”
- 新闻
Crypto.com 此前在收购当地加密货币交易所 OKBit 之后,获得了韩国国内虚拟资产业务许可证(VASP)。
- Use Case
随着区块链行业的发展,企业面临着多种合规和风险管理挑战。在去中心化金融(DeFi)的复杂性递加和日益增长的安全风险威胁中,对强大的合规解决方案的需求从未像现在这样迫切。
- 新闻
国家审计署强调,英国金融行为监管局花了近三年时间才解决全国范围内加密货币自动取款机的非法活动。
- 新闻
反洗钱注册将允许加密货币交易所 Coinbase 向西班牙的零售和机构投资者提供服务。
- 新闻
“我们正在结束不受监管的加密货币的狂野西部,填补欧洲反洗钱规则的主要漏洞,”欧洲议会议员 Ernest Urtasun 说。
- 新闻
虽然总统此前曾称该法案具有创新性,但出于对反洗钱措施的担忧,已将该法案重新提交给政府讨论。
- 新闻
Delo获准离开前往他居住的香港,这为他在始于2020年的法律传奇中的角色画上了句号。
- 新闻
快速增长的加密市场意味着黑客和骗局在整体活动中所占的比例正在降低,其在总使用量中所占的比例也在继续下降。