澳大利亚联邦警察牵头打击加密货币 ATM

澳大利亚联邦警察表示，作为打击加密ATM犯罪使用专项行动的一部分，他们已联系了90多名澳大利亚居民，其中包括"杀猪盘"受害者和涉案嫌疑人。

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC周三通报，其中一名受害者是一位77岁的寡妇，她在网络约会骗局中被骗走了43.3万澳元（约合28.1947万美元）。

澳大利亚公共广播公司ABC报道指出，这位寡妇在网上与所谓的比利时男子"恋爱"长达两年，直到警方上门调查，她才意识到对方完全是个骗局。

"半天工作量"就能向骗子转账

据这位受害者描述，她在约会应用上认识的骗子向她展示虚假文件，声称自己一周内赚取了1.3万澳元（8,464美元），借此诱导她投资比特币（BTC）。

据报道，在她首次交易时，骗子全程指导她完成操作流程，包括先从普通ATM取款，然后通过比特币ATM进行充值。短短18个月内，她将毕生积蓄全部转给了骗子。

这位受害者向ABC透露，她曾一次携带价值2万澳元（13,023美元）的现金，并补充道这些转账操作通常需要"半天的工作时间"，她因此变得"相当精通比特币ATM的使用"。"最痛苦的部分是不得不告诉我女儿，我已经把自己用40年时间辛苦积攒的毕生积蓄全部拱手相让，而那个骗子只用了18个月就将它全部骗走。"

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示："专案组还发现另一位70多岁的女性也遭受欺诈，她被一则看似合法的广告所诱导，该广告宣称一家交易公司能提供丰厚的投资回报。结果她损失了超过20万美元。"

在此次打击行动中，澳大利亚警方重点瞄准了加密ATM机的高风险用户，这些用户被识别为可能参与非法活动或成为诈骗受害者的高危人群。

警方特别联系了21名人员，他们要么是疑似加密ATM相关诈骗的受害者，要么被指控参与与这些设备相关的非法活动。

Thomas表示："我们此前怀疑大量加密ATM交易可能涉及非法行为，但令人不安的是，我们的执法合作伙伴发现，几乎所有我们转介的交易都涉及受害者而非犯罪分子。"

其中一人被控洗钱罪，另外四人因涉嫌利用加密货币购买毒品或为犯罪分子充当"资金中转人"而收到正式警告。

然而，一些疑似"资金中转人"实际上是诈骗受害者，他们要么在不知情的情况下协助了犯罪分子，要么是为了挽回被盗资金而主动转账。澳大利亚联邦警察指出，部分受害者不愿承认自己被网络犯罪分子欺骗。

此次最新打击行动是在AUSTRAC于6月3日为加密ATM运营商实施新运营规则和交易限额以打击诈骗后进行的。去年12月，该机构还将加密货币列为2025年重点监管领域。

澳大利亚联邦警察指挥官Graeme Marshall在一份声明中指出，诈骗受害者正被操控向加密ATM机投入数千澳元，诈骗者以爱情、就业、投资或快速获利等虚假承诺为诱饵。

"如果有人向你承诺能快速获利，如果存在高压截止期限或紧迫感，如果你从未见过对方，请立即中断联系并举报，"他强调道。"我们需要传达这样的信息：如果任何个人、企业或政府机构要求您使用加密货币付款，请勿汇款。"

据澳大利亚联邦警察透露，澳大利亚在线网络犯罪举报系统ReportCyber在2024年1月至2025年1月期间收到了150份涉及加密ATM诈骗的独立报告，损失超过310万澳元（约200万美元）。