据悉,阿拉伯联合酋长国当局已将去中心化金融平台WhiteRock Finance创始人Ildar Ilham拘留,原因是其涉嫌通过ZKasino实施3,000万美元的骗局。
根据加密货币调查员ZachXBT周四在X平台发布的消息,阿联酋当局因调查涉及ZKasino的“大规模欺诈”而逮捕了Ilham。ZachXBT的报告指出,WhiteRock与ZKasino筹集的3,000万美元资金有关联。
据称,这起投资骗局发生在ZKasino于2024年4月上线后,平台曾承诺向部分用户空投ZKasino原生代币,但有报道称,一年多过去,相关资金依然未归还。
2024年4月,荷兰当局以涉嫌诈骗、挪用公款和洗钱的理由逮捕了一名26岁的男子,据称其为加密货币行业相关人员Elham Nourzai,原因是其参与了ZKasino骗局。
ZachXBT表示,Ilham的被捕与针对Nourzai及ZKasino的调查有关,目前其引渡至荷兰的程序正在进行中。
另一名涉嫌参与该案的人员Lior Ben Zakan未在逮捕报告中被提及。
WhiteRock原生代币因逮捕消息大幅下跌
有消息称,Ilham被拘后,WhiteRock原生代币WHITE价格周四从0.0006582美元暴跌逾40%,至0.0003909美元。
该案件是近期针对加密用户出现的又一新型骗局。美国当局周三报告称,他们已追回约4万美元,而此前一名向虚假就职委员会捐款的个人共损失超25万美元。