美国司法部(DOJ)已采取行动,试图没收774万美元的加密货币,据称这些资金是由朝鲜IT工作者使用虚假身份并作为远程承包商在区块链公司工作所赚取的。
据司法部在2025年6月5日的声明中表示,这些资金最初于2023年4月被冻结,作为对Sim Hyon Sop(一名据称帮助朝鲜IT工作者洗钱的驻华银行家)起诉的一部分。
根据司法部于6月5日在华盛顿特区联邦法院提交的民事没收诉讼,司法部正寻求没收多种加密货币,包括不同数量的稳定币和比特币(BTC),以及非同质化代币(NFT)和以太坊名称服务(ENS)域名,这些资产被存储在多个自托管钱包和币安(Binance)账户中。
司法部刑事部门负责人Matthew Galeotti表示,此案凸显了朝鲜政府如何试图利用“加密货币生态系统为其非法优先事项提供资金”。
他说道:“司法部将动用一切法律工具来保护加密货币生态系统,并阻止朝鲜违反美国制裁获得的非法收益。”
司法部声称,赚取这些加密货币的朝鲜IT工作者在多个国家活动,并使用伪造的身份证明文件和其他混淆策略来获得就业机会。
据称IT工作者洗钱非法所得
据称,这些IT工作者在收到报酬后(通常是以USDC和USDT等稳定币形式支付),使用包括链跳跃和代币转换为NFT在内的洗钱技术来掩盖资金来源。
司法部指控,这些资金本应通过Sim和另一名被美国外国资产控制办公室(OFAC)制裁的朝鲜人Kim Sang Man送回朝鲜政府。
近年来,朝鲜一直在加大力度渗透加密行业,并筹集资金送回这个隐秘王国。
谷歌的威胁情报小组在4月发布的一份报告中详细说明了朝鲜在当局加强审查后,将其渗透行动扩展到美国以外的区块链公司,特别关注欧洲。
与此同时,区块链调查员ZachXBT去年8月表示,他发现了证据,显示一个复杂的朝鲜开发者网络每月为“知名”加密项目工作,收入高达50万美元。
2022年,美国司法部、国务院和财政部发布了一份联合警告,警告朝鲜工作者大量涌入各种自由技术工作,特别是加密领域。