据8月28日的新闻稿,科罗拉多州证券委员Gerald Rome已对三家涉嫌推广未注册ICOs的加密货币公司发出陈述理由指令。陈述理由指令是一项法庭命令,迫使案件中的一方或个人在法庭上为某事辩护、证明或解释。

据新闻稿,这些命令是科罗拉多州对“涉嫌欺诈性公司寻求快速赚钱的趋势”进行调查的一部分。这些调查是在证券部门的职权范围内进行的,证券部门隶属监管机构部门(DORA)。

Bionic Coin、Sybrelabs Ltd.和Global Pay Net(也称为GLPN Coin和GPN Token)都收到命令。DORA先前已向EstateX、Bitconnect Ltd.、Magma Foundation和Bitcoin Investments Ltd.发出命令。

据新闻稿,这些公司向投资者发布了夸大和误导性的产品陈述。Bionic声称:“Bionic毫不费力地让你的钱增值。”该公司还将《福布斯》列为媒体合作伙伴,但调查人员无法在据称推广该公司的网站上找到任何相关的信息。该网站还声称,在社交媒体和博客上推广该项目的个人,每个帖子将收到多达1万个通证。

Sybrelabs通过一种投资组合向科罗拉多州居民推广了一种未注册的证券,据说这种投资组合允许通过一个被宣传为“加密货币套利机器人”的加密货币交易所进行交易。

Global Pay Net出售GLPN货币,该公司据称提供了一个基于区块链技术的国际金融平台。新闻稿援引GPLN货币的描述称,货币“代表个人在企业中所占份额的全价值资产”,“投资者获得公司80%的利润”。该网站还列出了多名加密货币专家,其中两位否认参与该项目。

今年5月,DORA宣布对两家向科罗拉多州居民推销非法ICOs的公司展开调查。科罗拉多证券委员表示,总部位于加州的Linda Healthcare Corp.和总部位于华盛顿的Broad Investments LLC可能会因为推广未注册的ICOs而违反证券法。

在DORA的调查过程中,官员发现Linda Healthcare并未投入运营,而Broad Investments在其网站上的“数学导向价值体系”也未投入运营。DORA官员表示,两家公司都没有提供投资ICOs的风险信息。