据当地报道，泰国已发起针对所谓“灰色资金”的行动，收紧对实体黄金市场和数字资产的监管，以堵塞洗钱漏洞。
据称由总理Anutin Charnvirakul下令的这项推进，将传统上彼此分离的资产类别纳入统一框架，以打击非法金融活动。
据当地媒体The Nation报道，该举措瞄准被犯罪网络利用、在银行体系之外转移和存储价值的领域，包括金条、在线黄金平台以及加密货币。
Charnvirakul在周五的财政部会议上表示：“今天，我们不仅要应对现代数字威胁，也要处理‘模拟’金融犯罪。我们必须作为一个统一、整合的力量，维护公众利益和金融体系的完整性。”
建立国家级实时威胁监控枢纽
Charnvirakul表示，面对“不断演化”的犯罪手法，必须形成整合力量。因此，政府计划建立一个国家数据枢纽，实现对可疑活动的实时监测并生成风险画像。
在黄金方面，反洗钱办公室被指示降低实体黄金购买的强制报告门槛。目前，只有超过200万泰铢（约6.3万美元）的交易才需履行报告要求。
当局称，犯罪分子有意将金额拆分为更小的购买以规避侦查。监管机构也在考虑对在线黄金交易平台征收新的营业税并实施更严格的审计要求。
在数字资产方面，政府已指示泰国证券交易委员会严格执行旅行规则。
根据这一全球反洗钱标准，获许可的加密资产服务提供商必须收集并传输有关特定交易的发送方和接收方的身份信息，尤其是由交易所促成的钱包到钱包转账。
目前，没有官方报告显示自托管钱包被限制或禁用。根据现有信息，这些义务适用于受监管的中介机构，包括交易所和托管型钱包提供商。
尽管如此，更严格的旅行规则执行可能会间接影响向自托管钱包的提现。即便自托管被允许，交易所仍可能为满足其报告要求而对外部转账施加加强验证、增加披露或更严的控制。
泰国加密资产监管态度趋于全面
泰国历来采取一种由监管机构主导、结构化的加密监管方式，偏好许可、明确规则和积极监督。该国是东南亚最早推出综合加密监管框架的国家之一，将交易所、经纪商和交易商纳入证券交易委员会的监管之下。
在2024年，泰国证券交易委员会打击加密广告，警告加密交易所不要美化投资。该监管机构警示市场参与者遵守广告指南，要求企业证明其宣传中陈述的事实。
在4月9日，该国针对境外加密点对点（P2P）平台，强化打击涉及数字资产犯罪的措施。
最新针对“灰色资金”的推进改变了以往做法。通过将加密货币与黄金视为并行渠道，泰国释放出数字资产不再被当作监管异类的信号；相反，它们被纳入更广泛、以数据为中心的执法模型之中。
