在香港积极拥抱Web3、构建数字资产中心的背景下，无牌虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案的调查仍在深入。2025年1月2日，港媒明报报道称，网红“朱公子”朱家辉被加控3项洗黑钱罪续准保释。此次检控，使得朱家辉面临共4项“洗黑钱”罪，总涉款共逾1880万港元。这起案件不仅涉及艺人及网红等多人，更再次凸显了虚拟资产交易中潜藏的法律风险和监管挑战。JPEX案的持续发酵，不断警示投资者，在光鲜的加密货币市场背后，务必警惕无牌平台的诈骗陷阱。
一、JPEX案再升级：网红“朱公子”朱家辉被加控洗钱罪
未获发牌的虚拟资产交易平台JPEX于2023年被揭涉嫌诈骗，艺人及网红等多人涉诈骗诱使投资者在JPEX投资而失去财产，事件暂共16人被起诉。其中一人为网红“朱公子”朱家辉。
加控罪名： 控方申请修订首控罪，又新增3项“洗黑钱”罪，总涉款共逾1880万港元。裁判官批准控方申请，并将案件押后至3月27日再讯，以待控方准备转介至区域法院审讯的文件，其间被告续准保释。
涉案金额： 被告朱家辉（34岁，报称无业）现被控共4项“洗黑钱”罪。控罪指，被告于2020年11月25日至2023年8月30日期间，透过其在众安银行、Mox银行、理慧银行及汇立银行的户口，处理4笔共合逾1880万港元的款项，他知道或有合理理由相信该些财产，全部、直接或间接得益为代表从可公诉罪行的得益的财产，仍然处理上述财产。
关键角色： 这名34岁的被告在推广JPEX加密货币交易所的过程中扮演了关键角色，该交易所涉嫌诈骗香港数千名投资者。此案被认为是香港有史以来最大的加密货币诈骗案，造成超过2.06亿美元的损失，并影响了2700多名投资者。
二、JPEX诈骗案回顾：无牌经营与虚假宣传
JPEX是一个层压式金融骗局。绿石数字资产平台（英语：JPEX）自称是一个成立于2020年、“面向全球”的加密货币交易平台。
监管警示： 2023年9月被香港证监会声明中点名指控其有多个可疑之处，其后有用户报称未能从平台提款并报警求助。
警方行动： 香港警务处商业罪案调查科于2023年9月起发起“铁关行动”拘捕若干相关人等，截至2024年2月28日，香港警方累计拘捕80人，共接获2,636名受害者报案，涉款约16.16亿港元。
虚假宣传： JPEX在香港大量投放实体广告，包括办公楼与购物中心外墙、巴士车身、港铁公司（MTR）车站等。一些户外大型广告上更大字标示该公司为“日本加密货币交易所”。但日本金融厅澄清其“加密资产交易所”名单中并无JPEX。其亦宣称已取得美国、加拿大和澳洲的相关金融牌照，但其后被媒体揭发所持有“牌照”只能从事外汇找换，并不能经营交易所。
幕后主使在逃： JPEX还在菲、台宣传致人受害，三名幕后主使在逃，遭国际刑警通缉。
三、JPEX案的影响：名人效应与监管挑战
名人效应： 艺人及网红等多人涉诈骗诱使投资者在JPEX投资而失去财产，其中包括网络名人林作和陈怡。这凸显了名人效应在加密货币市场中的影响力。
监管漏洞： JPEX事件暴露了监管漏洞。就在几个月前，香港刚刚出台规定，加密货币交易所必须获得牌照并符合投资者保护标准。
结语：
香港JPEX案的持续发酵，以及网红“朱公子”朱家辉被加控3项洗钱罪，再次提醒投资者，在光鲜的加密货币市场背后，务必警惕无牌平台的诈骗陷阱。随着香港在打击虚拟资产犯罪方面的持续深入，以及对名人效应在加密货币推广中作用的审视，加密货币市场将迎来更严格的监管和更健全的法律框架。
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