Quartz India于6月6日报导，宝莱坞著名影星Shilpa Shetty的英国商人丈夫Raj Kundra，被印度执法部门（ED）询问关于Amit Bhardwaj加密货币旁氏骗局的相关内容。

Amit Bhardwaj及其兄弟 Vivek Bhardwaj 因涉嫌发起相关8000名受害者投资人，涉案金额高达3亿美金的GainBitcoin投资项目，已于4月4日被印度警方逮捕。该平台承诺10%的月回报率，投资者未知声明，且其将自有的MCAP币发起ICO，由于公司的价格操纵而具有欺诈性。

当地媒体印度时报报道称执法部门询问Kundra，要求其澄清他是加密货币投资者还是Bhardwaj庞氏骗局的合作参与人，消息称Kundra并没有与Bhardwaj一起投资。

Kundra向印度时报表示，他想告诉大家他跟这起比特币骗局没有任何关系：”

“执法部门传唤我主要是将我当作证人.我在全力配合执法部门的审讯，由于我跟Bhardwaj很熟，所以我被牵扯进来。Bharadwaj之前曾经要买一个纸牌队而跟我们有合同往来。但是由于没付款，该合同从未生效。我是作为证人来这儿的。”

印度执法部门在发现这起加密货币欺诈案和印度纸牌联赛有些关联时开始询问Kundra，该联赛Kundra的公司Viaan Industries推广。

Quartz India指出，Amit Bhardwaj在GainBitcoin网络的某一时点拥有约100,000名投资者，并获得了明星推荐，其中包括Kundra的配偶影星Shetty。

最近几个月多起加密货币相关的庞氏骗局被揭发并起诉。据报道，4月份越南发生了涉嫌32,000名投资者，涉案金额超过6.6亿美元的ICO诈骗案，据称是迄今为止加密货币历史上最大的ICO骗局。

5月底，南非警方对加密货币公司BTC Global进行调查，其涉嫌诈骗28000投资者，金额高达8000多万美元。