香港地区海关与税务局正与香港大学合作，开发一款数字工具，用于追踪涉嫌洗钱计划中的加密货币交易。
在周四，助理专员Mario Wong Ho-yin表示，海关官员将扩大与学术界、地区金融专业人士和执法部门的合作，以应对日益复杂且无国界的金融犯罪。
据《南华早报》报道，Wong在媒体简报会上说道：“这些洗钱威胁具有跨国和无国界的特点，单靠一个机构无法解决这一问题。”
根据报道，该官员以部门工作的机密性为由，拒绝透露有关该工具运作的更多细节。
香港地区加密货币相关洗钱案件增加
从2021年至2025年5月，香港地区海关记录了39起重大洗钱案件，其中7起涉及加密货币（BTC、ETH等）。大多数案件是基于贸易的洗钱操作，将非法资金伪装成常规交易。
其中一起案件涉及超过1000笔可疑交易，金额达18亿港币（约2.29亿美元），涉及5家公司和18个本地银行账户。三人被捕，其中两人被指控通过一个加密货币平台转移了7.6亿港币。
本周，该部门与大学还举办了一场为期三天的研讨会，汇集了来自包括中国、印度、伊朗、新西兰、泰国和新加坡等8个司法管辖区的执法人员和领事馆工作人员，以加强跨境合作，打击数字金融犯罪。
加密货币高管被控洗钱5.3亿美元
加密货币支付平台Evita Pay的创始人Iurii Gugnin最近在纽约被捕，并被联邦指控22项罪名，涉嫌将超过5.3亿美元从受制裁的俄罗斯银行洗钱到美国。
根据美国司法部（DOJ）的说法，Gugnin利用稳定币交易帮助与被列入黑名单的机构（包括Sberbank和VTB）有联系的俄罗斯客户获取受限的美国技术。
司法部称，该计划从2023年6月持续到2025年1月，Gugnin被指控犯有电汇欺诈、洗钱和经营未经许可的资金转移业务。如果罪名成立，他可能面临终身监禁。