代表加密矿业服务公司Hashflare的联合创始人之一的律师，已经谈到他们的刑事案件可能如何继续进行，在这对夫妇收到了美国国土安全部（DHS）发出的“自愿离境”信件后。
在4月11日提交给美国华盛顿西区地方法院的文件中，Hashflare的联合创始人Sergei Potapenko和Ivan Turogin表示，他们收到了DHS的信件，要求他们“离开美国”，这是特朗普政府推动大规模驱逐的举措之一。该政府信件与Robert Lasnik法官的命令相矛盾，后者在保释条件下限制了Potapenko和Turogin的旅行。
这两名爱沙尼亚国籍人士在2月承认了串谋实施电信欺诈罪，并与当局达成协议。2015年至2019年间，他们负责欺诈Hashflare用户超过5.5亿美元。他们还在2017年从投资者筹集了2500万美元，声称将建立一个名为Polybius的数字银行，但该公司从未成立。
Potapenko和Turogin于2022年10月被起诉，在爱沙尼亚被逮捕，并于2024年5月被引渡到美国。从2024年7月起，两人一直处于保释状态，但在判刑时可能面临每人最高20年的监禁。
被要求离境，却被迫留下
“Potapenko和Turogin各自]收到了来自DHS的信件，发到他们的个人电子邮件，信中说‘立即驱逐’，这引起了一些焦虑，因为[我们的客户和他的共同被告]的保释条件包括他们必须遵守法律，”Reed Smith律师事务所合伙人及辩护律师Mark Bini告诉Cointelegraph。“这让他们感到困扰，因为这封信说如果他们留在美国，就在违法。而且，当然，他们的保释条件规定他们不能离开西雅图地区。”
据报道，DHS发出的要求某些人“立即离开美国”的信件已发送给成千上万通过政府的CBP One应用程序合法入境的移民。然而，一些公民报告称，他们也收到了同样的信件，这是特朗普总统试图通过他的办公室实施驱逐的举措。
Bini最初认为美国政府可能是在暗示Potapenko或Turogin在司法部发布备忘录后“自愿离境”回到爱沙尼亚，备忘录暗示将改变涉及加密货币的刑事案件的执行政策。Hashflare的联合创始人原本预计至少要留在辖区内，直到8月14日接受判刑听证。
“我以前从未遇到过这种情况，联邦政府实际上有两个人告诉你相互矛盾的事情，”Bini说道。
这位律师补充说，Potapenko或Turogin现在随身携带着一封信，信中表示，如果当局错误地试图拘留他们并将其驱逐出境，DHS已推迟对他们“自愿离境”的行动，为期一年。尽管这对夫妇仍然可能面临监禁，Potapenko、Turogin和Hashflare报告称已向用户退还了4亿美元的加密货币支付，并且“同意放弃他们在政府于2022年冻结的资产中的权益”。
“我们将尽力说服法官坦率地支持DHS，让他们自愿离境回到爱沙尼亚，与家人团聚，因为我们认为Hashflare的客户没有实际的财务损失，”Bini说道。“这是一个奇怪的案件，因为对于我们的客户，我们希望他们被驱逐。我们的客户是爱沙尼亚人，他们的家人也在爱沙尼亚。”