Gotbit 创始人被引渡到美国，面临市场操纵和欺诈指控

一家名为 Gotbit 的加密对冲基金和做市商的创始人已从葡萄牙被引渡到美国，面临与市场操纵和电信欺诈阴谋相关的指控。

美国马萨诸塞州检察官办公室于 2 月 26 日表示，阿列克谢·安德里乌宁（Aleksei Andriunin）于 2024 年 10 月 8 日被葡萄牙当局逮捕，并于 10 月 25 日被引渡至美国。随后，他在波士顿的联邦法院出庭，并被裁定继续拘留，直到另行通知。

2024 年 10 月 31 日，安德里乌宁和 Gotbit 董事费多尔·克德罗夫 (Fedor Kedrov) 以及卡维·贾利利 (Qawi Jalili) 被联邦大陪审团起诉。

据称，Gotbit 和安德里乌宁等多家实体和个人涉嫌成为美国联邦调查局（FBI）在 2024 年 5 月推出的 NexFundAI（NEXF）“陷阱代币”骗局的受害者，该代币旨在抓捕从事市场操控的欺诈者。

据称，Gotbit 通过实施促进洗盘交易的软件提供做市商服务，旨在人为地增加客户的交易量，这些客户希望其加密代币能够在 CoinMarketCap 等市场聚合平台上上市，并在交易所进行交易。

克德罗夫和贾利利被指控向潜在客户推销这些洗盘交易策略，当局表示，他们在 2019 年的一次采访中承认，曾使用特定策略来掩盖公共区块链上的洗盘交易。

美国当局声称，Gotbit 在 2018 至 2024 年间，通过提供这些服务“获得了数千万美元”的收益。

26 岁的俄罗斯公民安德里乌宁也被指控将部分收益转入其个人币安账户。

一旦罪名成立，安德里乌宁将因电信欺诈面临最高 20 年的监禁，并处被罚款最高 25 万美元，或者支付相当于其犯罪所得或造成的损失的两倍金额，此外还可能需要赔偿受害者并没收非法所得。

串谋操纵市场和电信欺诈的指控也将被判处最高五年监禁。

美国证券交易委员会（SEC）也于 2024 年 10 月对 Gotbit 和 Kedrov 提起了欺诈诉讼。

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