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德国联邦刑事警察局历史上第三大加密货币查获事件是从与Bybit黑客相关的eXch中查获的3800万美元加密货币。
Crimes News
Crimes that are made within cryptocurrency and related spheres are usually defined as cryptocurrency crimes. The legal status of digital currencies is not clear enough and governments all over the world are searching for a way to regulate operations in the cryptosphere. That is why most of the crimes cannot be forecasted or punished properly. The most common crypto-crime until the end of 2017 has been in relation to Initial Coin Offerings (ICO), which were conducted by frauds and by stealing money from electronic wallets and storages through hacking or fraudulently-obtained information. Besides that, a lot of users’ money was stolen when using unverified exchanges and making transactions through suspicious services. Also, people lost money by joining financial cryptocurrency pyramids.
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Michelle Bond因面临竞选财务指控，是通过其丈夫与加密货币交易所FTX有关联的最后几位重要人物之一，目前仍在等待审判。
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尽管Alex Mashinsky的判决尚未下达，但美国政府表示不反对他在参加女儿婚礼后自愿投案。
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据报道，法国执法人员突袭巴黎郊区一处房产，成功解救了这名被囚禁并遭勒索的男子。
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John Karony在纽约法院就其欺诈与洗钱指控的刑事审判开庭之际，通过社交媒体公开发声。
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Celsius Network公司前首席执行官在12月承认两项重罪指控后，将接受法官宣判。
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负责监督SafeMoon前首席执行官刑事案件的美国检察官办公室将由特朗普任命的人接管，任期最长 120 天。
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Bitrace报告称，2024年约有6490亿美元（约占所有稳定币交易的5.14%）流经与非法活动相关的高风险地址。
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6名个人涉嫌通过虚假宣传加密桥交易所（Crypto Bridge Exchange，CBEX）在尼日利亚诈骗投资者62万美元。
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前美国证券交易委员会（SEC）主席Jay Clayton自2025年4月22日被任命为美国纽约南区联邦临时检察官以来，已就涉及加密货币的刑事案件发表了多次公开声明。
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洛杉矶警察局表示，他们缴获了价值270万美元的比特币矿机。这批矿机据称是在该市机场从一个运往香港地区的货运中被盗。
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该局报告称，2024年，60岁以上的人群是加密货币相关诈骗中受影响最严重的群体，损失约为28亿美元。
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虽然两名承认电信欺诈罪的爱沙尼亚国籍人士的保释条件要求他们留在华盛顿州，但美国国土安全部的命令敦促他们“立即”离开。
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联合国报告警告，犯罪集团正在铸造稳定币并建立交易所，用于洗钱数十亿美元。
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特朗普领导下的美国司法部于4月7日发布了一份备忘录，表示将暂停涉及加密货币执法的案件审理。