美国财政部制裁缅甸地区民兵组织克伦民族军(KNA),指控其涉及加密货币相关诈骗和其他犯罪活动。
根据该机构5月5日发布的新闻稿,克伦民族军一直在策划各种加密货币诈骗活动,包括臭名昭著的"杀猪盘"诈骗,该诈骗引诱受害者不断向虚假的加密货币计划投入资金。新闻稿称,美国人"已经在此类源自缅甸地区的诈骗中集体损失数十亿美元",但未具体说明具体金额。
新闻稿写道:"今天,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)将缅甸地区的民兵组织克伦民族军(KNA)列为跨国犯罪组织,同时制裁该组织领导人Saw Chit Thu及其两个儿子Saw Htoo Eh Moo和Saw Chit Chit,原因是他们参与危害美国公民的网络诈骗、人口贩运和跨境走私活动。"
包括美国在内的许多国际组织仍使用该国的前称"缅甸",以表明他们不承认自1989年军方政变改国名为缅甸以来多次掌权的军事政权。KNA在缅甸地区东南部、泰国边境地区活动。
美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)在过去几年里已对多个加密货币违法者实施制裁,包括中东恐怖组织、海外网络犯罪团伙,以及像Tornado Cash这样的注重隐私的加密货币技术。
加密货币诈骗瞄准美国居民
据联邦调查局(FBI)统计,2024年美国人在加密货币诈骗中损失93亿美元,较2023年增长约66%。受影响最严重的群体是60岁以上人群,报告的累计损失总额达28亿美元。
"杀猪盘"诈骗以其对受害者的重大影响而闻名,这种影响不仅限于加密货币领域。该诈骗是一种长期金融欺诈,诈骗者通过社交媒体或即时通讯平台与受害者建立信任关系,然后诱导他们投资虚假或被操纵的加密货币计划。根据区块链情报公司TRM Labs的数据,2023年此类诈骗造成的被盗金额超过44亿美元。
根据财政部新闻稿,这类诈骗目前在东南亚地区普遍存在,主要涉及被贩运人员实施诈骗。克伦民族军据称参与策划"杀猪盘"诈骗和人口贩运网络,使其能够大规模运作。