美国正寻求没收国土安全部去年12月份查获的价值710万美元加密货币，这些资金与一起涉嫌欺诈性石油天然气投资计划有关。
西雅图美国检察官办公室周二表示，已提起民事诉讼，寻求没收这起涉嫌骗局中9700万美元资金的一部分，该骗局运行时间为2022年6月至2024年7月。
"这起欺诈案中的共谋者通过各种加密货币账户转移他们的非法所得，试图洗白从受害者那里偷来的钱，"西雅图代理美国检察官Teal Luthy Miller表示。
Miller的办公室表示，他们寻求没收的加密货币账户属于居住在俄罗斯和尼日利亚的个人，这些人使用受害者的资金购买加密货币，并将部分资金发送到其本国的交易所。
一人因涉嫌参与该计划被起诉
至少有一名个人涉嫌为跨国犯罪组织洗钱。
Geoffrey Auyeung在被指控接收欺诈性投资计划中的大部分资金后，于2024年8月被起诉。
Auyeung被指控用涉嫌被盗资金购买比特币（BTC）、泰达币（USDT）、USDC和以太坊（ETH），并将大部分加密货币发送到币安（Binance）交易所。
美国当局在逮捕他时从其银行账户中查获了近230万美元。
司法部声称，投资者被诱骗，声称可通过一项投资计划获利，该计划将购买石油储罐设施，意图将其租给他人以获得丰厚收益。
然而，检察官指控，一旦受害者汇出资金，参与该计划的人员就会停止回应。
检察官声称已识别出被诈骗1790万美元的受害者，并预计在识别和核实更多涉嫌骗局受害者后，会有更多人提出索赔。
如果法院批准710万美元的没收请求，追回的资金将达到940万美元，这些资金将分配给任何涉嫌受害者。
近期监管打击
近几周来，监管机构对加密货币领域的恶意行为者进行了打击。
本月早些时候，美国检察官对两名OmegaPro推广者提起指控，他们涉嫌诈骗投资者6.5亿美元。如果被判有罪，他们可能面临最高40年监禁。
上周五，前橄榄球运动员Shane Donovan Moore因运营一个90万美元的庞氏骗局欺骗40多名投资者，被判在美国联邦监狱服刑两年半。
上周四，香港警方逮捕了四名个人，他们诈骗投资者300万港元（38.2万美元）。然而，该行动的涉嫌主谋成功逃往国外。