6月21日，Bleeping Computer报导，乌克兰警方逮捕了四名涉嫌经营六个假冒加密货币交易所的男子。

据称这四名年龄在20至26岁之间的男子至少设立了至少6个数字货币交易，在其中欺诈用户，窃取用户资金。犯罪分子通过虚假评级和在线评论来推广该交易所从而吸引用户。据报道，警方说，嫌犯在编程领域有“特殊的知识和技能”，并“已经建立了自己的CMS系统来管理交易所站点内容。”

据报道，在对嫌疑人家中进行突袭时，警方查获了电脑，闪存驱动器，智能手机和其他设备。乌克兰国家警署发言人称，“网站名单不完整”。现在有关部门要求用户提供有关他们之前是否被欺诈的信息。

昨天，美国证券交易委员会又收到紧急法院传票，要求冻结PlexCorps所有者Dominic Lacroix的资产。 Lacroix及其合伙人Sabrina Paradis-Royer被指控PlexCorps去年8月进行的PlexCoin ICO违反证券法。据报道，该ICO从“数千投资者”筹集了1500万美元。

本月初，Cointelegraph报导称，位于加州洛杉矶的比特币交易商因涉嫌运营未注册的价值数百万美元的比特币与法币转账业务而面临起诉。据报道，50岁的Theresa Tetley每年至少从黑市市场赚取30万美元，该黑市在2014年至2017年间通过localbitcoins.com运行。