根据美国司法部12月10日的发布的声明，美国新泽西州当局宣布逮捕三名男子，他们被控通过加密旁氏骗局Bitclub Network诈骗投资者7.22亿美元。

对Bitclub Network的指控

根据新闻稿， BitClub Network承诺以它们的加密货币挖矿池投资提供巨额回报率。该骗局的核人员方随后涉嫌挪用其中超过7.22亿美元的资金，用于、维持他们的奢侈生活，而不是承诺的矿业池中。

当局进一步指控被捕的三名男子伪造回报信息，以吸引更多的投资。

三名被告分别是来自科罗拉多州的Matthew Goettsche和Jobadiah Weeks以及来自加利福尼亚州的oseph Abel。当局指控前两名涉嫌串谋犯下诈骗罪，其最高刑期为20年徒刑，并合谋出售未注册证券。Abel显然不是这项计划的核心人物，他只被控阴谋出售未注册证券，最高可判5年监禁。

新闻稿中也提到了其他未被指名或被控犯罪的同谋者。

可疑的交易历史

这并不是第一次BitClub被指出拥有可疑业务。早在2016年，加密新闻媒体 99Bitcoins就曾警告人们不要投资BitClub，尽管该媒体已经移除了早期的 “诈骗”标签。作者Ofir Beigel解释道：

 ''在收集了所有真实情况之后，我无法证明BitClub Network是一个毫无疑问的骗局。不过，我仍然认为BitClub Network缺乏商业模式，不会亲自投资。''

早在2017年3月，Cointelegraph就曾报道过有关BitClub Network对比特币（BTC）网络发起可延展性攻击的指控。

针对OneCoin的法律诉讼仍在进行

OneCoin的案例可以说是历史上最著名的成功加密骗局，最近也出现了显著的法律诉讼。11月，曼哈顿的一个陪审团裁定一名律师犯有为OneCoin著名创始人Ruja Ignatova洗钱超过4亿美元，后者也被称为加密女王（Cryptoqueen）。据称，他获得了5000万美元的报酬。

Ignatova仍然下落不明。就在上周，OneCoin的网站终于下线，此网站帮助该计划获得了40亿美元。