纽约州总检察长(NYAG)Letitia James在Shopin创始人Eran Eyal认罪答辩后宣布其策划欺诈性首次代币发行的指控成立。

正如NYAG在12月12日宣布的那样,Shopin的前首席执行官承认了在2017年8月至2018年4月期间进行了一次筹集超过4200万美元的欺诈性首次代币发行的重罪指控。Eyal还承认,他通过对前一家初创公司Springleap的员工和客户虚假陈述,骗取投资者60万美元。

法庭上的快速局势扭转

昨天,美国证券交易委员会(SEC指控Eyal在一个首次代币发行骗局中诈骗数百名投资者。根据美国证券交易委员会(SEC)的说法,Eyal的行为构成了Shopin代币的未经注册证券发行。证交会(SEC)进一步声称,Eyal还挪用投资者资金支付个人费用。司法部长James对这一判决发表了评论:

''我司不会允许白领犯罪分子利用他们的诡计欺骗无辜受害者,不管这个阴谋有多复杂。此人创建了一个又一个公司,就是为了继续从投资者那里骗取几十万美元。利用虚假产品试验和与主要零售商不存在的合同,他能够吸引受害者投资于他的技术计划,包括他自己的加密货币。我们将利用一切可以利用的资源来追捕所有企图滥用和操纵这一制度的人,因为没有人能凌驾于法律之上。''

尽管总检察长言辞强硬,法院似乎没有禁止任何入狱时间。法院命令Eyal向投资者支付12.5万美元的赔偿金和47.5万美元的判决费用,并将剩余的45万美元的加密货币交给总检察长(AG)处。这位布鲁克林居民还被要求辞去Shopin的首席执行官职务,并被要求三年内不得在纽约筹集资金或担任一家企业的高管。

美国证券交易委员会(SEC)寻求重审比特币欺诈案

据Cointelegraph最近报道,由于比特币(BTC)欺诈者Renwick Haddow尚未解决监管机构对其提出的经济调停索赔要求,美国证交会(SEC)已提出重新审理该案。去年,美国证交会(SEC)指控Haddow诈骗比特币投资者超过3700万美元,法庭于2019年6月裁定他有罪。