主打隐私的比特币钱包Samourai Wallet两位联合创始人于周三分别被判处四年和五年监禁。随着加密行业隐私技术回归，这一判决成为重要先例。
Keonne Rodriguez与William Lonergan Hill于周三被宣判，美国司法部表示，他们因共谋经营无牌资金转移业务以及协助处理犯罪所得交易而获刑。检方认为，尽管该钱包完全为非托管模式，Samourai的CoinJoin混币服务仍帮助掩盖了非法资金流动。
“被告所获刑罚向外界发出明确信号：洗钱犯罪所得，无论使用何种技术、无论是法币还是加密货币，都将面临严重后果。”美国检察官Nicolas Roos表示。
此次宣判是在2024年4月二人被捕之后作出的，当时他们在去年4月底否认指控并以100万美元保释金获释。7月底，两位联合创始人在近期宣判前表示将更改为认罪。Samourai关闭后，也促使开源替代项目Ashigaru于2024年9月诞生。
基于控制权的“资金传输”定性逻辑
尽管从未实际掌控过所混合的比特币，Samourai依然通过其Whirlpool CoinJoin实现协调混币流程，法官据此裁定其构成资金传输服务。法院文件明确指出，“所有Whirlpool交易均由Samourai服务器协调”，并负责向比特币网络广播“Ricochet”交易。
检方称，这等同于在未获得金融犯罪执法网络（FinCEN）许可情况下，为客户转移资金。
非托管远远不够，真正去中心化才是关键
类似Tornado Cash案件，对Samourai Wallet联合创始人的起诉理由表明，仅靠非托管还不足以规避法律风险，彻底去中心化才是核心要素。
司法部指出，两位联合创始人“开发了Tornado Cash核心功能、支付关键基础设施费用、推广该服务，并赚取数百万利润”。
此外，两人在运营资金转移业务时，“未按法律要求实施‘了解你的客户’或反洗钱程序”。不过，这仍是活跃争议领域，加密社区普遍认为自己正与国家就隐私权进行持续博弈。
去年10月，Tornado Cash联合创始人Roman Storm曾向去中心化金融开发者发问：“你们如何确定仅因开发非托管协议，就不会像我一样，被司法部以‘货币服务企业’名义起诉？”他认为，只要没有实施中心化控制措施，即便是去中心化、非托管服务，也可能被追究应当作为托管型产品开发的责任，因为他本人正因此遭到指控。
双方各有斩获
今年1月，隐私倡导者取得阶段性胜利，美国法院推翻了对Tornado Cash的制裁。上诉意见指出，该协议采用的智能合约不属于财产，因此不能依据《国际紧急经济权力法》予以冻结，同时外国资产控制办公室（OFAC）也“超越了国会赋予的权限”。
撰写该意见书的联邦法官Don Willett表示，他认识到某些不可控技术脱离OFAC制裁权限后的现实负面影响，但这应由国会而非法院来解决：
“我们拒绝司法立法的邀请……立法是国会的工作——仅仅是国会的。”
如同Samourai Wallet案一样，Storm仅因共谋经营无牌资金转移业务而被定罪。不过，上月他请求联邦法官撤销唯一罪名，他辩称检方无法证明其有意协助不法分子滥用混币器——缺乏主观故意应导致无罪。
去年8月，美国司法部刑事司代理助理部长Matthew Galeotti曾表示部门将“公正执法”。虽然未直接提及Tornado Cash或Samourai Wallet案件，但暗示未来对于涉嫌无牌货币传输业务的新方向：
“我们的观点是，仅仅编写代码且没有恶意，并不构成犯罪。”Galeotti说道。
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