2025年11月5日，香港加密货币市场迎来一场“大地震”。香港警方商业罪案调查科宣布，针对无牌经营的“绿石数字资产平台”（JPEX）涉嫌欺诈案，已对16人提出检控，其中包括林作等核心成员、场外交易所相关人士及知名KOL。这起案件不仅是香港史上最大的加密货币诈骗案，涉案金额超过16亿港元，受害者多达2700多人，更凸显了在Web3时代，名人效应、无牌平台与高回报诱惑交织下，加密骗局对投资者造成的巨大危害。尽管主脑仍在逃，但此次大规模检控，标志着香港在打击虚拟资产犯罪方面迈出了坚实一步。
一、JPEX案大揭秘：16人被控，主脑仍在逃
香港警方商业罪案调查科自2023年9月展开行动，对JPEX涉嫌欺诈案进行了长达两年多的深入调查。
检控16人： 警方首次引用2022年修订的《打击洗钱及反恐怖分子资金筹集条例》相关罪行，对16人提出检控。被控人员中，6人为JPEX核心成员，涉及串谋诈骗、洗黑钱及诱使他人投资虚拟资产等罪行；7人为场外交易所相关人士及KOL（包括林作等人）；3人为傀儡账户持有人。案件将于明早在东区裁判法院提堂。
主脑仍在逃： 警方已锁定2名在逃主脑（27岁的莫俊廷、30岁的张俊成和28岁的郭浩伦）及1名骨干成员，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。红色通缉令要求世界各地的执法部门定位并临时逮捕相关人员，等待引渡、移交或采取类似法律行动。
涉案金额巨大： 案件涉及2700多名受害者，总损失金额超过16亿港元。警方已冻结约2.28亿港元资产。
作案手法： JPEX于2020年开始运营，在全市范围内投放“铺天盖地”的广告，宣称自己是一个低风险、高回报的加密货币交易平台。场外交易公司和一些网络红人也参与了推广，诱骗受害者在JPEX上开户并进行投资。警方称，该加密货币平台随后限制了提现限额并提高了提现手续费，导致客户无法提取虚拟资产。嫌疑人将客户资产转移走，并通过多个加密货币钱包洗钱。
二、名人效应与KOL的责任：林作等被捕引发反思
此次检控中，网红林作等KOL核心成员被捕，引发了社会对名人效应在加密骗局中作用的深刻反思。
KOL的推广： 警方称，七名网络红人和场外交易平台经营者被控犯有欺诈、洗钱以及以欺诈或鲁莽手段诱使他人投资虚拟资产等罪行。这表明KOL在推广无牌平台和高风险投资产品时，可能需要承担法律责任。
名人效应的危害： 名人效应在加密货币市场中具有巨大的影响力。许多投资者因信任KOL的推荐而盲目跟风，最终蒙受巨大损失。此次事件提醒所有KOL，在推广任何投资产品时，都应保持谨慎，充分披露风险，并遵守相关法律法规。
三、香港打击虚拟资产犯罪的决心：监管与执法的双重升级
JPEX事件给香港拥抱数字资产蒙上了一层阴影，但也暴露了监管漏洞，促使香港在打击虚拟资产犯罪方面进行双重升级。
监管升级： 就在几个月前，香港刚刚出台规定，加密货币交易所必须获得牌照并符合投资者保护标准。香港证监会主席黄天佑此前也表示，香港目前没有条例规管上市公司参与投资加密货币，后续会监察市场情况，并会研究为市场提供相关指引。
执法升级： 警务处处长周一鸣表示，相关案件仍在调查中，警方会就不同涉案人士向律政司征询法律意见等，冻结的资金要等案件完结时才能断定如何分配。周一鸣还表示，香港警方已建立银行文件电子化系统分析银行账户的资金流，针对骗徒利用虚拟资产收款及清洗骗款，目前已与本地大学共同研发一站式虚拟资产分析工具。
国际合作： 国际刑警组织已对三名据信是JPEX案件关键人物的男子发出红色通缉令，这三人已逃离香港。这表明香港在打击跨境虚拟资产犯罪方面，正积极寻求国际合作。
四、未来展望：加密骗局何时休？
警司黄永祚周三在新闻发布会上表示，JPEX案“非常复杂”，需要警方仔细审查“海量数据和交易记录”。警方需要时间对案件中查获的电子设备进行法证检验，才能确定关键证据并提起诉讼。在长达两年的调查中，他们还不得不与不同领域的专家以及证券及期货事务监察委员会合作。
第二轮检控： 警方表示调查仍在进行，未来可能展开第二轮检控，并建议受害者通过民事程序寻求赔偿。
市场诚信与资产保护： 此次大规模检控，旨在推动虚拟资产生态的合规、安全发展，并加强市场诚信与资产保护。
结语：
香港JPEX案的大规模检控，是香港在打击虚拟资产犯罪方面迈出的坚实一步。这起案件不仅揭示了加密骗局的巨大危害，更凸显了在Web3时代，名人效应、无牌平台与高回报诱惑交织下，投资者面临的巨大风险。随着监管与执法的双重升级，加密骗局的生存空间将受到前所未有的挤压。然而，只要有高回报的诱惑，加密骗局就可能层出不穷。投资者务必保持警惕，选择合规平台，远离无牌经营和高风险投资，才能守护好自己的资产安全。